美好置业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告_新浪财经

美好置业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告

中国证券报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）14:30；

　　网络投票时间：2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00

　　（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 35 楼公司会议室

　　（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）现场主持人：副董事长汤国强

　　（6）公司董事会于2018年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　2、出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份757,713,884股，占公司有表决权股份总数的29.94%（截至股权登记日，公司股份总数为2,559,592,332股，其中公司已回购的股份数量为28,997,334股，该等已回购的股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为2,530,594,998股）。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份638,197,156股，占公司有表决权股份总数的25.22％。通过网络投票的股东10人，代表股份119,516,728股，占公司有表决权股份总数的4.72％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份122,416,828股，占公司有表决权股份总数的4.84％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,900,100股，占公司有表决权股份总数的0.12％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份119,516,728股，占公司有表决权股份总数的4.72％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：

　　议案1.00关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的议案

　　总表决情况：同意756,733,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对710,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权270,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

　　其中中小股东表决情况：同意121,436,728股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.20%；反对710,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.58%；弃权270,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.22%。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、结论性意见：公司2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；