华映科技(集团)股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议公告

华映科技(集团)股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议公告
2018年12月26日 00:44 中国证券报
华映科技(集团)股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议公告

中国证券报

  证券代码:000536       证券简称:华映科技      公告编号:2018-075

  华映科技(集团)股份有限公司

  第七届董事会第五十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十三次会议通知于2018年12月18日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2018年12月24日以传真的方式召开。本次应出席会议董事和独立董事8人,实际出席会议8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事和其他高级管理人员知晓本次会议,会议由副董事长卢文胜先生主持并形成如下决议:

  一、以7票赞成,0票反对,0票弃权(其中卢文胜先生为关联董事,予以回避表决),审议通过《关于调整2018年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的议案》。

  具体内容详见公司2018-077号公告。

  二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司为公司提供贷款的议案》。

  为满足公司资金周转需要,董事会同意由控股子公司华映视讯(吴江)有限公司向公司提供贷款不超过20,000万元人民币,贷款期限不超过一年,贷款利率参考同期银行贷款利率(以正式签订的贷款协议为准)。

  特此公告

  华映科技(集团)股份有限公司董事会

  2018年12月25日

  证券代码:000536     证券简称:华映科技    公告编号:2018-076

  华映科技(集团)股份有限公司

  第七届监事会第二十六次会议决议公告

  华映科技(集团)股份有限公司第七届监事会第二十六次会议通知于2018年12月18日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2018年12月24日以传真方式召开。本次会议应参加监事3人,实际到会监事3人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山先生主持,并形成如下决议:

  一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整2018年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的议案》。

  具体内容详见公司2018-077号公告。

  特此公告

  华映科技(集团)股份有限公司监事会

  2018年12月25日

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