润建通信股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告|润建通信_新浪财经

润建通信股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

中国证券报

　　证券代码：002929 证券简称：润建通信公告编号：2018-063

　　润建通信股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年12月24日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年12月20日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

　　具体内容详见公司2018年12月25日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2018-065）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议通过后生效。

　　二、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2018年12月25日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　润建通信股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月24日

　　证券代码：002929 证券简称：润建通信公告编号：2018-064

　　润建通信股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年12月24日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年12月20日以电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席唐敏主持。经与会监事认真审议，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　润建通信股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月24日

　　证券代码：002929 证券简称：润建通信公告编号：2018-065

　　润建通信股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，拟对部分募集资金投资项目的实施方案进行调整，具体情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目基本情况

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]262号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股面值1元，发行价格23.95元/股，募集资金总额人民币132,171.9070万元，扣除各项发行费用人民币6,575.8491万元后，募集资金净额125,596.0579万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》（大华验字[ 2018 ]000095号）。

　　2、募集资金投资项目情况

　　经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票募资金使用计划如下：

　　■

　　二、关于调整部分募集资金投资项目实施方案的情况

　　1、调整项目的基本情况

　　募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”规划于2016年至2018年，在全国22个省份、62个地市以租赁方式新建231个营业服务网点，以完成华南、西南、西北、华东、华中、华北、东北七大区域布局，搭建起辐射全国范围的综合信息网络技术服务平台。此外，紧紧围绕通信网络建设、通信网络维护与优化等主营业务，建设自己的培训中心，每年为不少于3,000人次提供不同细分领域的专业培训，以满足公司业务快速发展的人才需求。本项目建成后，将大幅提升公司的业务开拓能力、项目实施能力和技术服务能力，从而有效提升公司核心竞争力。

　　目前，区域服务网络建设项目已经验收并投入使用，剩余募集资金1,123.20万元；培训中心建设项目暂未实施，拟调整培训中心建设项目实施方案。

　　募集资金投资项目“研发中心建设项目”规划于2018年投资于广西南宁，建设期为8个月。主要是建立自己的研发中心，以公司现有研发技术为基础，面向物联网、互联网、移动互联网技术等新业务，开展行业相关管理平台及解决方案、无线网络优化平台、数据通信、大数据服务的研发工作，开发具有前瞻性的应用技术，以适应未来市场环境下通信技术服务业务的需要，研发成果完全服务于公司主营业务技术创新，推动创新业务的快速成长。本项目建成后，将较大提升公司的研发能力和技术实力，有效提升公司的核心竞争力。

　　目前，研发中心建设项目暂未实施。结合公司对研发需求的实际情况，拟调整研发中心建设项目的实施方案。

　　2、实施方案调整背景及原因

　　根据公司实际业务发展需要，在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下，对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更，背景及原因如下：

　　第一，培训中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化。根据公司目前实际经营情况、未来发展战略的转移以及对核心创新人才的需求，公司对该项目适当调整，以更好的满足公司后续的发展。该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为2018年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年。随着广州在公司内部经营管理地位的逐渐增强，在广州实施培训中心建设项目符合公司的实际经营情况，有利于公司的集中统一管理，提高管理效率。

　　第二，研发中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化。根据公司目前实际经营情况、未来发展战略的转移以及对核心创新人才的需求，公司对该项目适当调整，以更好的满足公司后续的发展。该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为2018年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年。广州属于通信企业集聚地，同时对人才的吸引力较强，在广州实施研发中心有利于公司更好地依托广州通信产业的集群优势，吸引更多优秀人才加盟，提升公司研发实力，满足公司对前瞻性技术的开发需求，以更好地巩固公司在通信技术服务领域的优势。

　　综上，考虑到公司的实际经营情况、未来发展战略以及布局核心城市利用其产业集聚效应不断发展壮大的因素，公司对上述募投项目适时做出调整，能够提升公司的创新能力和核心市场竞争力，为公司未来发展提供强有力的技术支撑。

　　3、实施方案调整前后对比

　　本次调整前后，“区域服务网络和培训中心建设项目”中“培训中心建设”部分的实施方案对比情况如下：

　　■

　　本次调整前后，“研发中心建设项目”的实施方案对比情况:

　　■

　　4、本次调整对公司的影响

　　本次调整部分募集资金投资项目实施方案，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

　　本次调整部分募集资金投资项目实施方案所面临的风险，与公司在招股说明书中所提示的募投项目风险相同；本次调整符合公司长期发展规划，有利于降低经营成本，提升资金使用效率和整体经营效率。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　三、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　2018年12月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意对“区域服务网络和培训中心建设项目”和“研发中心建设项目”实施方案进行调整和调整后的新实施方案。

　　2、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：本次调整部分募集资金投资项目实施方案，充分考虑了募集资金项目建设整体需要，符合公司的实际情况和长期发展规划，可以确保募集资金正常使用和募投项目的正常实施。本次调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　3、监事会审议情况

　　2018年12月24日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意对“区域服务网络和培训中心建设项目”和“研发中心建设项目”部分实施方案进行调整和调整后的新实施方案。

　　4、保荐机构意见

　　润建通信本次调整部分募集资金投资项目实施方案的计划已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表同意意见，后续将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规规定。

　　公司本次调整部分募集资金投资项目实施方案，系公司根据自身经营情况、未来发展战略以及布局核心城市利用其产业集聚效应不断发展壮大的因素所作出的审慎决策，符合公司的业务发展战略和长远规划，有利于提升募集资金使用效率和公司经营效益，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

　　保荐机构对上述事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事相关独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于润建通信股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施方案的核查意见。

　　特此公告。

　　润建通信股份有限公司

　　董事会

　　2018年12 月24 日

　　证券代码：002929 证券简称：润建通信公告编号：2018-066

　　润建通信股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，决定于2019年1月9日（周三）下午14:00在南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大酒店6楼会议厅召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会相关事项，通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十五次会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2019年1月9日(星期三)下午14：00；

　　网络投票时间为：2019年1月8日－2019年1月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月8日下午15:00至2019年1月9日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、现场会议召开地点：南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大酒店6楼会议厅

　　7、股权登记日：2019年1月3日(星期四)。

　　8、会议出席对象：

　　（1）截止2019年1月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　二、会议审议事项

　　以下审议事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届董事会第十五次会议审议通过，同意提交给2019年第一次临时股东大会审议。

　　1、《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

　　2、《关于聘请会计师事务所的议案》

　　3、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

　　会议审议议案的有关内容分别请详见2018年10月23日、2018年12月25日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《润建通信股份有限公司司第三届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2018-052）和《润建通信股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2018-063）等相关内容。

　　议案3需由股东大会以特别决议通过，议案1、议案2、议案3将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

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　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2019年1月8日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：证券与公共事务部

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2019年1月8日16:30前传达公司证券与公共事务部。来信请寄：南宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建通信股份有限公司证券与公共事务部，邮编：530000（信封请注明“2019年第一次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　公司向参加本次股东大会的流通股股东提供网络投票平台，其可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。具体操作要求详见附件三。

　　六、其他事项

　　1、股东大会联系方式

　　联系人：罗剑涛

　　联系电话：0771-2869133

　　联系传真：0771-5560518

　　联系地址：南宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建通信股份有限公司证券与公共事务部

　　邮政编码：530000

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

　　七、备查文件