浙江华媒控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

浙江华媒控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

中国证券报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过，决定于2018年12月21日（星期五）15:30召开2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2018年12月21日（星期五）15:30

　　通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年12月21日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年12月20日15:00—12月21日15:00。

　　2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼会议室。

　　4、召集人：董事会。

　　5、主持人：公司董事长董悦先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份113,537,645股，占上市公司有表决权股份总数的11.16％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计11人，代表股份104,789,780股，占上市公司有表决权股份总数的10.30％。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份415,125股，占上市公司有表决权股份总数的0.04％；股东授权代表5人，代表股份104,374,655股，占上市公司有表决权股份总数的10.26％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份8,747,865股，占上市公司有表决权股份总数的0.86％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份9,735,018股，占上市公司有表决权股份总数的0.96％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计3人，代表股份987,153股，占上市公司有表决权股份总数的0.10%％。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份30,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.003%；股东授权代表2人，代表股份957,153股，占上市公司有表决权股份总数的0.09％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份8,747,865股，占上市公司有表决权股份总数的0.86％。

　　3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

　　公司董事长董悦，董事、总经理张剑秋，董事、常务副总经理张韶衡，独立董事叶雪芳，监事陈军雄、邹箭峰、洪晓明，副总经理宋浩，财务总监郭勤勇及董事会秘书高坚强出席了本次会议。

　　4、见证律师出席情况

　　浙江六和律师事务所见证律师陈其一、孙芸出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　1、关于收购杭州萧文置业有限公司55%股权暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意113,511,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9766％；反对26,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,708,453股，占出席会议中小股东所持股份的99.7271％；反对26,565股，占出席会议中小股东所持股份的0.2729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司489,771,977股，占总股本的48.13%，都市快报社持有本公司40,194,438股，占总股本的3.95%。