福建省青山纸业股份有限公司八届二十四次董事会决议公告

　　证券代码：600103          证券简称：青山纸业           公告编号：临2018-088

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　八届二十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司八届二十四次董事会会议于2018年12月13日以书面形式发出通知，2018年12月20日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以现场举手表决方式审议通过了《关于深圳市恒宝通光电子股份有限公司控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决议如下：

　　同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司的控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司（下称“深圳恒朴”）根据其现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展，并确保正常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率及资金收益水平。具体为：

　　1、现金管理产品

　　深圳恒朴将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不影响企业日常资金正常周转的需要。

　　2、投资额度

　　在投资期内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币900万元。

　　3、投资期限

　　自深圳恒朴股东会审议通过之日起一年。

　　表决结果：11票赞成、0 票弃权、0 票反对。本次深圳市恒宝通光电子股份有限公司控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的具体内容及公司独立董事意见详见2018年12月21 日公司在上海证券交易所网站上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于深圳市恒宝通光电子股份有限公司控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》及《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于八届二十四次董事会相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票赞成、0 票弃权、0 票反对。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月二十日

　　证券代码：600103          证券简称：青山纸业           公告编号：临2018-089

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　八届二十三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司八届二十三次监事会会议于2018年12月13日以书面形式发出通知，2018年12月20日在福州五一北路171号新都会花园广场公司总部会议室召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，以现场举手方式审议表决通过了《关于深圳市恒宝通光电子股份有限公司控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容如下：

　　公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司的控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司（下称“深圳恒朴”）根据其现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，拟在不影响主营业务的正常发展，并确保正常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，总额不超过人民币900万元，期限一年。

　　监事会认为：深圳恒朴使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资金收益水平，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。深圳恒朴利用闲置资金现金管理，管理层要充分评估投资风险，落实风险控制措施，严格控制投资风险。

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一八年十二月二十日

　　证券代码：600103          证券简称：青山纸业           公告编号：临2018-090

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2018年12月20日收到公司副总经理陈友立先生的书面辞呈。因工作变动原因，陈友立先生辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》规定，公司本次高级管理人员辞职自申请人递交辞职报告当日起生效。本次高级管理人员的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

　　公司董事会对陈友立先生在担任公司副总经理职务期间，为公司经营发展所做的工作表示衷心感谢！

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　二○一八年十二月二十日

　　证券代码：600103            证券简称：青山纸业          公告编号：临2018-091

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　关于深圳市恒宝通光电子股份有限公司

　　控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理

　　●现金管理受托方：银行等

　　●现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币900 万元(含 900 万元)，投资期限不超过 12 个月

　　●现金管理投资类型：保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)

　　福建省青山纸业股份股份有限公司(以下简称“公司”或“本公

　　司”)控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司(“新三板”挂牌公司，简称“恒宝通”、证券代码：832449) 控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司（深圳恒朴），根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，拟在不影响主营业务的正常发展，并确保正常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率及资金收益水平。

　　一、深圳恒朴进行现金管理履行的审批程序

　　(一)2018年12月20日，公司八届二十四次董事会审议通过了《关于深圳市恒宝通光电子股份有限公司控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意深圳恒朴使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额累计最高不超过人民币900万元(含900万元)，投资期限不超过 12 个月。

　　(二)公司四名独立董事郑学军先生、杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生对深圳恒朴使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见。

　　(三)深圳恒朴拟用闲置自有资金进行现金管理事项无需公司股东大会批准，尚需深圳恒朴股东会通过。

　　(四)深圳恒朴拟用闲置自有资金进行现金管理将不构成关联交易，亦不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、深圳恒朴进行现金管理情况概述

　　(一)现金管理产品

　　深圳恒朴将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不影响其日常资金正常周转的需要。

　　(二)投资额度

　　深圳恒朴在使用闲置自有资金累计最高不超过人民币900万元(含900万元)的额度进行现金管理，资金可以滚动使用，在上述投资额度内，投资产品取得的收益可以进行再投资，但再投资的金额包括在上述额度内，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品的总额不超过人民币900万元。

　　(三)资金来源

　　现金管理所使用的资金全部为闲置自有资金。

　　(四)投资期限

　　投资期限自深圳恒朴股东大会审议通过之日起一年。

　　(五)实施方式

　　在上述投资额度及范围内，授权深圳恒朴公司经营班子具体组织实施相关事宜。

　　深圳恒朴财务部负责选择投资产品，根据账户资金结余情况提出现金管理的具体方案；审批流程为：由财务负责人与总经理审批。投资产品方案经过批准后，财务部负责投资产品方案的具体操作。

　　三、现金管理目的、投资风险及风险控制措施

　　(一)现金管理目的及对子公司的影响

　　由于投资产品的利率远高于同期银行活期存款利率，进行现金管理具有明显的收益性。深圳恒朴公司在确保不影响深圳恒朴公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的现金管理，能提高深圳恒朴公司资金使用效率，增加投资收益，为深圳恒朴股东谋取更多的投资回报。深圳恒朴公司进行现金管理产品的资金仅限于闲置自有资金，所购买的为短期保本型投资产品，不影响其日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

　　(二)投资风险

　　1、尽管保本型现金管理产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。

　　2、深圳恒朴公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此现金管理的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　(三)风险控制措施

　　1、深圳恒朴公司选择的投资产品为短期保本型产品。

　　2、深圳恒朴公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。

　　3、深圳恒朴公司规定必须以深圳恒朴公司名义设立现金管理业务的账户，不得使用他人账户进行操作现金管理业务；

　　4、深圳恒朴公司及时分析和跟踪暂时闲置资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，严格控制投资风险。

　　四、前12个月公司及子公司进行现金管理的情况

　　(一)前12个月，本公司根据股东大会决议，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过13.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。具体购买和赎回情况详见公司持续在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的系列公告。

　　(二)前12个月，公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买投资产品累计未超过人民币    8,000万元。具体购买和赎回情况详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

　　(三)前12个月，公司控股子公司恒宝通公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品累计未超过人民币6,000万元。具体购买和赎回情况详见公司及子公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

　　五、对上市公司的影响

　　本次深圳恒朴进行现金管理，投资保本型产品，风险较低，所使用资金为自有闲置资金，金额在授权额度之内，已按决策、执行、监督职能相分离原则规范履行了审批流程和决策机制，风险可控。目前该公司财务状况良好，本次资金使用不会影响其正常经营活动，有利于提高闲置资金收益，有利于进一步提升上市公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害上市公司股东利益。

　　六、独立董事意见

　　公司四名独立董事郑学军先生、杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生对本次深圳恒朴拟用闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见。具体如下：

　　(一)本次深圳恒朴投资保本型产品，风险较低，所使用资金为自有闲置资金，金额在授权额度之内，并按决策、执行、监督职能相分离原则规范履行审批流程和决策机制，风险可控。

　　(二)目前深圳恒朴财务状况良好，本次资金使用不会影响其正常经营活动，有利于提高闲置资金收益，不存在损害上市公司股东利益的行为，我们同意本次子公司现金管理方案。

　　(三)深圳恒朴本次使用闲置自有资金进行现金管理须经深圳恒朴公司股东会批准后方可实施。

　　(四)本次深圳恒朴使用闲置自有资金进行现金管理，公司决策程序符合有关法律法规的规定。

　　七、备查文件

　　(一)公司八届二十四次董事会决议

　　(二)公司八届二十三次监事会决议

　　(三)独立董事关于八届二十四次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年十二月二十日