奥士康科技股份有限公司关于2018年第四次临时_新浪财经

奥士康科技股份有限公司关于2018年第四次临时

中国证券报

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　　奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议决定于2018年12月28日召开公司2018年第四次临时股东大会，《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》已于2018年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。

　　2018年12月17日，公司董事会收到公司控股股东深圳市北电投资有限公司（以下简称“北电投资”）（持有公司54.35%股份）《关于提请增加奥士康科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于确定监事薪酬的议案》、《关于董事会非独立董事薪酬的议案》及《关于董事会独立董事津贴的议案》作为临时提案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。该议案已经公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见2018年11月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-080）、《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-081）。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，北电投资持有公司 54.35%的股份，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司董事会同意将该议案提交至公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

　　因增加临时提案，公司 2018 年第四次临时股东大会审议的议案有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2018 年第四次临时股东大会事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开的届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）15:00。

　　（2）网络投票时间：2018年12月27日-2018年12月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年12月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年12月27日15:00至12月28日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2018年12月24日（星期一）

　　7、出席人员：

　　（1）截至股权登记日2018年12月24日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳湾科技生态园三区 11 栋 A座 3601A。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》

　　2、《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》

　　3、《关于公司〈员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

　　4、《关于公司〈员工持股计划管理办法〉的议案》

　　5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

　　6、《关于确定监事薪酬的议案》

　　7、《关于董事会非独立董事薪酬的议案》

　　8、《关于董事会独立董事津贴的议案》

　　特别强调事项：

　　1、上述提案1-5已经过公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，提案7-8已经过公司第二届董事会第一次会议审议通过，提案6已经公司第二届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年11月17日、2018年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　2、本次股东大会审议的议案1、2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、针对上述议案中属于影响中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议登记办法

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　1、登记时间：2018年12月24日

　　2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件2

　　3、登记地点：深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A

　　4、会议联系

　　（1）联系人：贺梓修

　　（2）电话号码：0755-26910253

　　（3）传真号码：0752-3532698

　　（4）电子邮箱：hezx@askpcb.com

　　（5）联系地址：深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A

　　5、参加股东大会需出示前述相关证件。

　　6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

　　六、备查文件

　　1、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

　　2、奥士康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

　　3、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　4、奥士康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

　　5、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　七、附件

　　1、授权委托书；

　　2、参会登记表：

　　3、网络投票操作流程。

　　特此公告。

　　奥士康科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月17日

　　附件1：

　　奥士康科技股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

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　　注：

　　（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。

　　（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

　　附件2：