中国证券报
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-088
桃李面包股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年12月2日以通讯方式送达全体董事，会议于2018年12月12日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向江苏桃李面包有限公司增资的议案》
同意公司向江苏桃李面包有限公司增资23,000万元，本次增资后，江苏桃李面包有限公司的注册资本由12,000万元增至35,000万元，公司仍持有其100%股权。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年12月13日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-089
桃李面包股份有限公司关于向江苏桃李面包有限公司增资的公告
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一、本次增资概述
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向江苏桃李面包有限公司增资的议案》，同意公司以人民币23,000万元对全资子公司江苏桃李面包有限公司（以下简称“江苏桃李”）进行增资，增资完成后，江苏桃李注册资本将由人民币12,000万元增至人民币35,000万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、公司名称： 江苏桃李面包有限公司
2、法定代表人： 吴学群
3、注册资金：12,000万元人民币
4、成立日期： 2016年01月19日
5、公司类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、统一社会信用代码：91321183MA1MEJX15U
7、注册地址：句容市开发区崇明西路容宁创业园综合楼
8、经营范围：食品生产（限《食品生产许可证》载明的食品类别及品种明细）；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；面包生产技术的研发、转让及推广服务；普通货物仓储服务；市场营销策划；农副产品（粮、棉、茧除外）收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、增资前后的股权结构
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10、主要财务指标
单位：万元
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注: 2017年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年第三季度财务数据未经审计。
三、增资方式
桃李面包股份有限公司拟用人民币23,000万元对江苏桃李面包有限公司进行增资，增资完成后，江苏桃李注册资本由人民币12,000万元增加至人民币35,000万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持江苏桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
随着子公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年12月13日
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