江河创建集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区牛汇北五街5号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由半数以上董事共同推举的董事于军先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事刘载望、许兴利、符剑平、王启锋因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事强军、朱丹因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书刘飞宇出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次议案涉及的关联法人股东北京江河源控股有限公司和关联自然人股东刘载望先生回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：高媛、黄婧雅

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 江河创建集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　江河创建集团股份有限公司

　　2018年12月10日