江铃汽车股份有限公司监事会决议公告

　　证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018-054

　　200550  江铃B  

　　江铃汽车股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开时间、地点、方式

　　本次监事会会议于2018年12月6日在公司办公大楼召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会出席会议情况

　　应出席会议监事5人，实到5人。

　　三、会议决议

　　与会监事经过讨论，通过以下决议：

　　1、监事会选举萧虎先生为公司首席监事。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、对公司董事会批准的2018年下半年八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　有关公司2018年下半年八项会计准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司九届七次董事会决议公告》。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月8日

　　证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018-053

　　200550  江铃B  

　　江铃汽车股份有限公司九届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月26日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2018年12月6日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到7人。独立董事王琨女士和独立董事李显君先生未出席本次会议，他们均授权独立董事卢松先生作为其在本次会议上的代表。

　　四、会议决议

　　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　　1、选举副董事长

　　董事会选举陈安宁先生任公司副董事长和战略委员会委员。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、八项计提批准

　　董事会批准公司2018年下半年八项会计准备及核销提案。

　　2018年下半年，公司将计提坏账准备159万元人民币；计提存货跌价准备4,846万元人民币，核销存货跌价准备1,602万元人民币；计提固定资产减值准备353万元人民币，核销固定资产减值准备457万元人民币。八项计提2018年年末余额为12,844万元人民币。

　　董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　计提存货跌价准备4,846万元人民币主要为零件切换带来的专用件无法消耗；核销存货跌价准备1,602万元人民币主要为无市场需求，直接破碎处理的物料；计提固定资产减值准备353万元人民币主要为由于工艺变更或无修复价值的设备及工装；核销固定资产减值准备457万元人民币主要为已确认不使用的工装和设备。本次八项计提对公司2018年下半年度影响为减少税前利润约5,358万元人民币。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月8日