新疆中泰化学股份有限公司2018年第十二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第十二次临时股东大会通知的公告》。

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2018年第十二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）现场会议主持人：董事长王洪欣先生

　　（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（五）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2018年12月6日上午10:30

　　2、网络投票时间为：2018年12月5日－2018年12月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。

　　（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（八）股权登记日：2018年11月30日（星期五）

　　（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东38人，代表有表决权的股份688,945,525股，占公司股份总数的32.0970％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东7人，代表有表决权的股份517,342,892股，占公司股份总数的24.1023％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东31人，代表有表决权的股份171,602,633股，占公司股份总数的7.9947％。

　　参加本次股东大会中小股东36人，代表有表决权的股份198,501,385股，占公司股份总数的9.2479％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资及公司为下属公司提供保证担保的议案。

　　1、新疆中泰化学股份有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30,000万元综合授信

　　总表决情况：

　　同意687,902,525股，占出席会议有表决权股份总数的99.8486％；反对920,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1336％；弃权122,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0178％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,458,385股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4746％；反对920,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4637％；弃权122,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0617％。

　　2、中泰国际发展（香港）有限公司向恒生银行有限公司申请2,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意687,859,725股，占出席会议有表决权股份总数的99.8424％；反对1,085,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,415,585股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4530％；反对1,085,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　3、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向江苏银行上海市普陀支行申请5,000万元综合授信敞口额度且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意687,859,725股，占出席会议有表决权股份总数的99.8424％；反对1,085,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,415,585股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4530％；反对1,085,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　4、广州市创盈化工原料有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请10,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意687,858,525股，占出席会议有表决权股份总数的99.8422％；反对1,087,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,414,385股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4524％；反对1,087,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　5、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向深圳江铜融资租赁有限公司申请20,000万元融资租赁且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意657,576,493股，占出席会议有表决权股份总数的95.4468％；反对31,369,032股，占出席会议有表决权股份总数的4.5532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意167,132,353股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的84.1971％；反对31,369,032股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.8029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　6、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请3,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意657,576,493股，占出席会议有表决权股份总数的95.4468％；反对31,369,032股，占出席会议有表决权股份总数的4.5532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意167,132,353股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的84.1971％；反对31,369,032股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.8029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　7、新疆圣雄能源股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请229,900万元贷款展期且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　总表决情况：

　　同意687,858,525股，占出席会议有表决权股份总数的99.8422％；反对1,087,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,414,385股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4524％；反对1,087,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇一八年第十二次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年第十二次临时股东大会决议；

　　2、上海市浦栋律师事务所对公司2018年第十二次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月七日