广东世荣兆业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2018-035

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2018年11月29日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2018年12月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于新增担保额度的议案》

　　同意公司新增担保额度不超过41亿元，即同意公司二级全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司为公司一级全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过41亿元的融资担保，授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，并在股东大会批准上述担保事项后，授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增担保额度的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于新增担保额度的独立意见》。

　　二、审议并通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2018年12月24日（星期一）召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于新增担保额度的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月五日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2018-036

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于新增担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经营及资金需求的实际情况，为提高融资效率，保证公司融资工作的顺利完成，除公司2017年年度股东大会审议通过的担保额度外，拟新增担保额度不超过41亿元，占公司最近一期经审计净资产165.62%。该事项已于2018年12月4日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　担保方：珠海市斗门区中荣贸易有限公司（以下简称“中荣贸易”，为公司二级全资子公司）

　　被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”，为公司一级全资子公司）

　　担保额度：不超过人民币41亿元，在授权期内可循环使用

　　授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止

　　业务授权：董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜；授权上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

　　二、被担保方基本情况

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　　被担保方最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：最高额抵押担保，抵押物为中荣贸易自有房产或土地使用权。

　　2、担保期限：以与银行签订的具体合同为准。

　　3、担保金额：不超过41亿元。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：以上被担保方为公司的全资子公司，受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，为其担保不会损害公司和全体股东的利益。此次为子公司提供担保有利于其顺利获取融资，有利于公司业务的正常发展。上述全资子公司的经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为93,230万元（包含子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的37.66%，全部为对全资子公司向银行借款提供的担保；截至本公告日，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月五日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业       公告编号：2018-037

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年12月24日（星期一）召开2018年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（三）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2018年12月24日（星期一）下午2:30，会期：半天；

　　2、网络投票时间：2018年12月23日—2018年12月24日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00。

　　（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（五）股权登记日：2018年12月18日

　　（六）会议出席对象

　　1、凡于2018年12月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、见证律师；

　　（七）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议如下议案：

　　1、《关于新增担保额度的议案》

　　该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司将对该议案进行中小投资者表决单独计票。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，以上议案的内容详见2018年12月5日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

　　2、登记时间：2018年12月19日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

　　3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、本次会议的其他事项

　　1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、本公司联系方式

　　联系人：余劲、郭键娴

　　联系电话：0756-5888899    传真：0756-5888882

　　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部

　　邮政编码：519180

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议

　　2、其他备查文件

　　特此通知。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月五日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致广东世荣兆业股份有限公司：

　　兹全权委托      先生（女士），代表我单位（本人）出席于2018年12月24日召开的广东世荣兆业股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　注：请股东在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：         受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                          委托人持股数：

　　委托书有效期限：                          委托日期：   年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。