中节能万润股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份         公告编号：2018-050

　　中节能万润股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第十一次会议于2018年12月3日以现场方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持，会议通知于2018年11月27日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181722号）的要求，针对前次募集资金使用情况，公司更新了《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》；同时，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就更新后的《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证，并出具了《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。

　　《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》及《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《万润股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2018年12月19日(星期三)下午2：30在公司本部三楼会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开2018年第二次临时股东大会。

　　《万润股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　备查文件：

　　万润股份：第四届董事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月4日

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份         公告编号：2018-051

　　中节能万润股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届监事会第十次会议于2018年12月3日以现场表决方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席杜乐先生召集并主持，会议通知于2018年11月27日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181722号）的要求，针对前次募集资金使用情况，公司更新了《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》；同时，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就更新后的《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证，并出具了《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。

　　《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》及《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　万润股份：第四届监事会第十次会议决议

　　特此公告

　　中节能万润股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月4日

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份         公告编号：2018-052

　　中节能万润股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2018年12月3日召开第四届董事会第十一次会议，决定于2018年12月19日召开公司2018年第二次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：公司2018年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、现场会议召开时间：2018年12月19日（周三）下午2：30

　　4、网络投票时间为：2018年12月18日（周二）—2018年12月19日（周三）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月18日下午3:00至2018年12月19日下午3:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2018年 12月14日（周五）

　　6、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

　　7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　9、会议召开的合法、合规性：公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　10、会议出席对象：

　　（1）截至2018年12月14日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案为：

　　（1）万润股份：关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案。

　　2、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　3、上述议案的内容详见2018年12月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万润股份：第四届董事会第十一次会议决议公告》。

　　4、本次会议对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　提案编码注意事项：

　　对提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（3）出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年12月17日下午4:30前送达或传真至公司证券部），传真：0535-6101018，公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2018年12月17日（周一）上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。

　　3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室。

　　4、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

　　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件(格式见附件二)，以便验证入场；

　　（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

　　（4）会议联系人和联系方式：

　　■

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件：

　　万润股份：第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月4日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362643”，投票简称为“万润投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于表决的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　中节能万润股份有限公司：

　　本人/本机构（委托人）现为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）股东，兹全权委托                        先生/女士（身份证号                           ）代理本人/本机构出席万润股份2018年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。 如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

　　1、是 □                                   2、否 □

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人深圳股票帐户卡号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：2018年   月   日

　　受托人签名：