卧龙电气集团股份有限公司七届十六次临时董事会决议公告_新浪财经

卧龙电气集团股份有限公司七届十六次临时董事会决议公告

中国证券报

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电气编号：临2018-055

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　七届十六次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电气”）于2018年11月19日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届十六次临时董事会会议的通知。会议于2018年11月27日下午2点在公司会议室举行，公司现有董事9人，与会董事9人，其中董事唐祖荣、庞欣元、周军、独立董事汪祥耀、黄速建、陈伟华以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

　　聘任莫宇峰先生为公司副总经理，任期自公司七届十六次临时董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于公司聘任副总经理的公告》（公告编号2018-056）。

　　二、审议通过《关于变更公司名称的议案》

　　变更公司名称为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记和备案事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于董事会审议变更公司名称的公告》（公告编号2018-057）。

　　三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》的相关条款并办理相关工商变更登记和备案事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2018-058）。

　　四、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　提交《关于变更公司名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》至2018年第三次临时股东大会审议。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2018-059）。

　　特此公告。

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月28日

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电气编号：临2018-056

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　关于公司聘任副总经理的公告

　　卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）于2018年11月27日召开了七届十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据公司总经理庞欣元先生提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议并同意聘任莫宇峰先生为公司副总经理，任期自公司七届十六次临时董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对《关于公司聘任副总经理的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》同日刊登的《卧龙电气独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

　　莫宇峰先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月28日

　　附件：莫宇峰先生简历

　　莫宇峰，男，1971年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院，曾任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2015年3月至2017年6月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司常务副总经理；2017年7月至今，任卧龙电气集团股份有限公司中国销售总部副总裁。

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电气编号：临2018-057

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　关于董事会审议变更公司名称的公告

　　重要内容提示：

　　●拟变更后的公司名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　一．董事会审议变更名称的情况

　　2018年11月27日，卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年七届十六次临时董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意变更公司名称为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”。

　　公司本次名称变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记和备案事项。

　　二．关于变更公司名称的原因

　　公司以打造全球电机及驱动控制行业领导企业为发展目标。为进一步聚焦电机及驱动控制这一核心业务，近年来公司已通过出售等方式剥离变压器业务，且公司未来计划继续聚焦核心业务。

　　截止2018年6月30日，公司实现主营业务收入51.64亿元，其中高压电机及驱动、低压电机及驱动和微特电机及控制业务收入合计为46.64亿元，占总收入的90.32%，较2017年、2016年分别提升4.78和10.39个百分点。

　　公司现有名称“卧龙电气集团股份有限公司”已不能准确体现公司现有业务的实际情况。为符合公司业务特征及发展战略，助力公司业务拓展，为股东创造更多价值，公司拟将公司名称变更为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”。

　　三．变更公司名称的风险提示

　　上述公司名称变更事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后向工商行政管理部门申请办理名称变更登记事项，公司证券代码不变，仍为“600580”，公司名称变更后，公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。上述变更事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月28日

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电气编号：临2018-058

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次临时董事会于2018年11月27日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》作出相应修订，修订的《公司章程》相关条款如下：

　　■

　　《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中涉及公司名称的将相应修改。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月28日

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电气公告编号：2018-059

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月14日 14点00分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月14日

　　至2018年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见2018年11月28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前五个交易日刊登于上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

　　（二）登记时间和地点：2018年12月11日-13日(上午8:30－11:30，下午1:30－4:30)到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。