五矿稀土股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2018-049

　　五矿稀土股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月16日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于2018年11月26日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任谢卫军先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二十六日

　　附：谢卫军先生简历

　　谢卫军：男，1968年7月生，汉族，中国共产党党员，经济学博士，高级国际商务师。曾任五矿国际招标有限责任公司总经理助理、副总经理，五矿发展股份有限公司企划部副总经理、总经理，中国五矿集团有限公司办公厅副主任，中国五矿股份有限公司办公厅副主任，五矿矿业控股有限公司资源开发部总经理等。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2018-053

　　五矿稀土股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年11月16日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第十四次会议的通知，会议于2018年11月26日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　审议《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司监事会

　　二○一八年十一月二十六日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2018-050

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于更换会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现就前述事宜公告如下：

　　一、更换会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，公司对大华会计师事务所多年来为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司生产经营与业务发展需要，公司拟更换2018年度财务及内部控制审计机构，大华会计师事务所已知悉该事项并确认无异议。

　　经综合评议，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，同时建议股东大会授权公司经理层依照市场公允合理的定价原则与天职国际会计师事务所协商确定年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所情况

　　天职国际会计师事务所是一家全国性大型专业会计中介服务机构，拥有二十多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。天职国际会计师事务所拥有专业人员4000余人，现有包括A股、B股、H股上市公司、大型央企国企、外商投资企业等在内的固定客户近千家。按承办上市公司家数排名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。

　　公司认为天职国际会计师事务所具备为公司提供财务及内部控制审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。

　　三、更换会计师事务所履行的审批程序

　　1、公司董事会已与原审计机构大华会计师事务所进行了沟通，并征得其理解与支持。

　　2、公司董事会审计委员会事前对天职国际会计师事务所进行了较为充分的了解，认为天职国际会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任工作，向董事会提议聘任天职国际会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

　　3、公司于2018年11月26日分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意更换天职国际会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

　　4、公司独立董事已就更换会计师事务所事项出具了事前认可意见，同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。公司独立董事就董事会审议关于更换会计师事务所的议案亦发表了独立意见，同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

　　5、本次更换会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事就更换会计师事务所事项出具的事前认可意见和发表的独立意见。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二十六日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2018-051

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任谢卫军先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二十六日

　　附：谢卫军先生简历

　　谢卫军：男，1968年7月生，汉族，中国共产党党员，经济学博士，高级国际商务师。曾任五矿国际招标有限责任公司总经理助理、副总经理，五矿发展股份有限公司企划部副总经理、总经理，中国五矿集团有限公司办公厅副主任，中国五矿股份有限公司办公厅副主任，五矿矿业控股有限公司资源开发部总经理等。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2018-052

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司第七届董事会第十六次会议决定召开2018年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议届次：2018年第三次临时股东大会

　　2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年12月13日（星期四）14:50。

　　网络投票时间：2018年12月12日（星期三）～2018年12月13日（星期四）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月13日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2018年12月6日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2018年12月6日（星期四）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

　　二、会议审议事项

　　《关于更换会计师事务所的议案》

　　上述需要审议的议案具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》以及《五矿稀土股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料》等。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

　　（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间

　　2018年12月7日8:30～11:30，14:30～17:00

　　3、登记地点

　　江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　4、会议联系方式

　　联系人：李梦祺、廖江萍

　　联系电话：0797-8398390

　　传真：0797-8398385

　　地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　邮编：341000

　　5、会议费用

　　会期预定半天，费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　五矿稀土股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十一月二十六日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月12日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年12月13日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：         受托人身份证号码：

　　委托日期：      年      月      日

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　　填写说明：

　　1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

　　2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。