中国证券报
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-079
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
■
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次股东大会于2018年11月16日下午14:30在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
3、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份250,604,548股，占上市公司总股份的48.5965%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份250,501,248股，占上市公司总股份的48.5765%。通过网络投票的股东5人，代表股份103,300股，占上市公司总股份的0.0200%。
4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份15,931,618股，占上市公司总股份的3.0894%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份15,828,318股，占上市公司总股份的3.0694%。通过网络投票的股东5人，代表股份103,300股，占上市公司总股份的0.0200%。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、关于审议《回购公司股份的预案》的议案
本议案为逐项表决议案。
2.01 回购股份的目的及用途
总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.02 回购股份的方式
总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.03 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.04 回购的资金总额
总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.05回购的资金来源
总表决情况：同意250,592,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意15,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.06回购股份的价格区间
总表决情况：同意250,592,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意15,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.07回购股份的实施期限
总表决情况：总表决情况：同意250,592,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意15,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.08 决议的有效期
总表决情况：同意250,592,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意15,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2018年11月17日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-080
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
■
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开的第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于审议〈回购公司股份的预案〉的议案》，该议案经公司于2018年11月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。详情请阅公司于2018年11月3日和2018年11月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行股权激励或员工持股计划。回购总金额为不少于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过13.60元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量为14,705,882股，回购股份比例约占本公司总股本的2.85%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年11月17日至2018年12月31日，工作日8:30-11:30、13:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点
河南省新郑市薛店镇中华北路与S102交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼705室
联系人：杨海南
邮政编码：451162
联系电话：0371-62589968
电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他说明
以邮寄方式进行申报的，请在申报前与公司联系，申报日期以寄出邮戳日为准，并请在信封注明“申报债权”字样。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2018年11月17日
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
