陕西建设机械股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600984      证券简称：建设机械       公告编号：2018-105

　　陕西建设机械股份有限公司

　　2018年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　4、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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　　5、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述公司董事候选人所获表决票，均超过有效表决权票数二分之一，获得当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：郭斌、晏国哲

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2018年第七次临时股东大会的会议通知；

　　2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

　　3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　2018年11月17日

　　股票代码：600984     股票简称：建设机械      编号：2018-106

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知及会议文件于2018年11月2日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2018年11月16日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

　　一、通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；

　　1、推举董事长杨宏军先生、独立董事王满仓先生、董事柴昭一先生、董事卢青先生为公司第六届董事会战略委员会委员，董事长杨宏军先生为主任委员；

　　2、推举独立董事宋林先生、独立董事张敏女士、董事申占东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事宋林先生为主任委员；

　　3、推举独立董事张敏女士、独立董事宋林先生、董事李长安先生为公司第六届董事会审计委员会委员，独立董事张敏女士为主任委员；

　　4、推举独立董事王满仓先生、独立董事宋林先生、董事长杨宏军先生为公司第六届董事会提名委员会委员，独立董事王满仓先生为主任委员。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年11月17日

　　股票代码：600984     股票简称：建设机械      编号：2018-107

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年11月15日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181811号），中国证监会依法对公司提交的《陕西建设机械股份有限公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十一月十七日