长春燃气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：长春市朝阳区延安大街421号长春燃气大厦八楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。公司董事长张志超先生主持了会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席5人，公司董事何汉明、独立董事杜婕、王哲、王国起、杨永慧身在外地未参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事郭军因休假未参加会议；

　　3、 董事会秘书孙树怀出席了会议；公司副总经理及财务总监列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、 师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所

　　律师：郝志新    赵佳月

　　2、律师鉴证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　长春燃气股份有限公司

　　2018年11月15日