中钨高新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》未获审议通过。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2018年11月14日14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00。

　　2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼）

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李仲泽

　　6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计22人，代表股份556,170,257股，占公司股份总数的63.1928%。其中：出席现场会议股东及股东代表为2人，代表有表决权的股份536,681,408股，占公司总股份的60.9784%；通过网络投票出席会议的股东20人，代表有表决权的股份数19,488,849股，占公司总股份的2.2143%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

　　3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了六项议案，经与会股东及股东代表现场及网络投票表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意546,774,208股，占出席会议所有股东所持股份的98.3106％；反对4,868,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.8753％；弃权4,527,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.8141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,456,660股，占出席会议中小股东所持股份的52.6712％；反对4,868,280股，占出席会议中小股东所持股份的24.5220％；弃权4,527,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的22.8068％。

　　表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、审议通过了《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意546,774,208股，占出席会议所有股东所持股份的98.3106％；反对4,868,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.8753％；弃权4,527,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.8141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,456,660股，占出席会议中小股东所持股份的52.6712％；反对4,868,280股，占出席会议中小股东所持股份的24.5220％；弃权4,527,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的22.8068％。

　　表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　3、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

　　总表决情况：

　　同意547,090,048股，占出席会议所有股东所持股份的98.3674％；反对4,868,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.8753％；弃权4,211,929股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7573％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,772,500股，占出席会议中小股东所持股份的54.2621％；反对4,868,280股，占出席会议中小股东所持股份的24.5220％；弃权4,211,929股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.2159％。

　　表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意547,089,048股，占出席会议所有股东所持股份的98.3672％；反对4,868,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.8753％；弃权4,212,929股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7575％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,771,500股，占出席会议中小股东所持股份的54.2571％；反对4,868,280股，占出席会议中小股东所持股份的24.5220％；弃权4,212,929股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.2209％。

　　表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　特别提示：中钨高新材料股份有限公司《公司章程》（2018年11月修订）同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2018-83。

　　5、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意546,784,948股，占出席会议所有股东所持股份的98.3125％；反对4,868,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.8753％；弃权4,517,029股（其中，因未投票默认弃权305,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.8122％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,467,400股，占出席会议中小股东所持股份的52.7253％；反对4,868,280股，占出席会议中小股东所持股份的24.5220％；弃权4,517,029股（其中，因未投票默认弃权305,100股），占出席会议中小股东所持股份的22.7527％。

　　表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　特别提示：中钨高新材料股份有限公司《董事会议事规则》（2018年11月修订）同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2018-84。

　　6、审议未通过《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

　　本议案属于关联交易事项，公司控股股东湖南有色金属有限公司回避表决，其所持股份（536,317,548股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：

　　表决情况：同意7,160,860股，占出席会议有表决权股东所持股份的36.0699％；反对12,691,849股，占出席会议有表决权股东所持股份的63.9301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,160,860股，占出席会议中小股东所持股份的36.0699％；反对12,691,849股，占出席会议中小股东所持股份的63.9301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：文梁娟、吴俊超

　　3、结论性意见：

　　北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、中钨高新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十五日