中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源         公告编号：2017-023

　　中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月17日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第三十三次（临时）会议。

　　2017年6月22日，公司第五届董事会第三十三次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效表决票5张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任周海涛先生为公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任周海涛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《中捷资源投资股份有限公司关于聘任周海涛先生为总经理的公告》（公告编号：2017-024）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2017年6月23日

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