兴民智通（集团）股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告|股权|英泰|斯特_新浪财经

　　证券代码：002355 证券简称：兴民智通　公告编号：2017-034

　　兴民智通（集团）股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2017年5月17日以邮件、传真等方式发出，会议于2017年5月22日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议4人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

　　本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

　　一、审议通过了《关于同意控股子公司股权转让暨关联交易并签署的议案》，并同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议；

　　公司控股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司其他股东拟将合计持有的英泰斯特49%股权以383,562,494元转让给宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙），根据《公司法》等有关规定，经综合考虑公司的近期战略规划及资金使用情况，作为英泰斯特的控股股东，公司同意其他股东此次股权转让事项，并同意就《股权转让及增资协议》签署补充协议。

　　详细内容请见刊载于2017年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于同意控股子公司股权转让暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事高赫男、易舟回避表决。

　　二、审议通过了《关于2018年收购英泰斯特剩余49%股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议；

　　鉴于前述英泰斯特其他股东将合计持有的英泰斯特49%股权转让给宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙），为保证英泰斯特未来全部纳入上市公司，公司计划于2018年向宁波兴圣收购英泰斯特剩余49%的股权。

　　详细内容请见刊载于2017年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年收购英泰斯特剩余49%股权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事高赫男回避表决。

　　三、审议通过了《关于董事、高级管理人员2017年薪酬的议案》；

　　拟定2017年董事、高级管理人员的薪酬区间如下表：

　　■

　　公司董事易舟先生、副总经理糜锋先生在英泰斯特领取薪酬。

　　该议案中董事薪酬还需提交2017年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。