证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-033
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年5月8日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年5月4日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到六人，实际参加表决董事六人，高伟先生、梁传玉先生、詹锐先生已向公司董事会提交辞职报告，未参与本次会议表决。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；
公司董事会近日分别收到高伟先生因工作发生变动原因提出辞去公司第六届董事会副董事长、董事及其他一切公司职务的书面辞职报告；梁传玉先生因工作发生变动原因提出辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员及其他一切公司职务的书面辞职报告；詹锐先生因工作发生调动原因提出辞去公司第六届董事会董事及其他一切公司职务的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会接受高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生的辞职报告，辞职后不再继续担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司及董事会对高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生为公司发展所作的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。
鉴于高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生已辞职，经公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第十六次会议同意提名王建成先生为公司第六届董事会董事候选人、副董事长候选人；同意提名于雪冬女士为公司第六届董事会董事候选人、审计委员会委员候选人；同意提名高志松先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本事项内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-034号《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2017年5月24日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：
1、《关于补选公司非独立董事的议案》
（1）选举王建成先生为公司第六届董事会董事
（2）选举于雪冬女士为公司第六届董事会董事
（3）选举高志松先生为公司第六届董事会董事
根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案将采取累积投票方式进行决议。该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时披露。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-035
厦门金达威集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月8日召开的第六届董事会第十六次会议，公司董事会决定召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2017年5月24日14：30开始
网络投票时间为：2017年5月23日－2017年5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年5月23日15:00至2017年5月24日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年5月18日（星期四）。
6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7、本次股东大会出席及列席对象
（1）凡截止2017年5月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于补选公司非独立董事的议案》
注：1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案将采取累积投票方式进行表决。本次股东大会应选非独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时披露。
3、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2017年5月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的第2017-033号《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议的公告》等公告内容。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、现场会议登记事项：
1、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2017年5月23日17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2017年5月23日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；
3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、投票注意事项
1.同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。
4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
七、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
电话：0592-6511111，0592-3781888，0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：3610028
电子邮箱：changpeng@kingdomway.com
联系人：洪彦、常芃
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
附：网络投票的具体操作流程、授权委托书
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362626
2、投票简称：金达投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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注：选举非独立董事（见表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年5月23日15:00，结束时间为2017年5月24日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
厦门金达威集团股份有限公司：
截止2017年5月18日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份________股。本人/本公司全权委托先生/女士（身份证号码：）代理本人/本公司出席贵公司2017年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
■
注：实行累积投票制的议案，委托人对委托的指示方式为填报投给某候选人的选举票数。选举非独立董事委托人拥有的表决票总数=持有股份数×3，委托人应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。否则受托人有权对该事项进行投票。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签字或公章）：受托人（签字）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
单位法定代表人（签字）：
签署日期：年月日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-034
厦门金达威集团股份有限公司
关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到高伟先生因工作发生变动原因提出辞去公司第六届董事会副董事长、董事及其他一切公司职务的书面辞职报告；梁传玉先生因工作发生变动原因提出辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员及其他一切公司职务的书面辞职报告；詹锐先生因工作发生调动原因提出辞去公司第六届董事会董事及其他一切公司职务的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会接受高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生的辞职报告，辞职后不再继续担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司及董事会对高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生为公司发展所作的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。
鉴于高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生已辞职，经公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名王建成先生（个人简历附后）为公司第六届董事会董事候选人、副董事长候选人；同意提名于雪冬女士（个人简历附后）为公司第六届董事会董事候选人、审计委员会委员候选人；同意提名高志松先生（个人简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，上述三人任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本次提名非独立董事候选人事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。本次补选公司非独立董事事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月八日
附件：非独立董事候选人简历
王建成：男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，江苏农学院兽医专业本科学历，清华大学高级管理人员工商管理硕士，兽医师。2010年9月至2013年12月任中国牧工商(集团)总公司副总经理、中牧实业股份有限公司董事；2013年12月至2015年3月任中国牧工商(集团)总公司董事、党委书记；2015年3月至今任中国牧工商(集团)总公司董事长、党委书记；2016年8月至今任中牧实业股份有限公司 董事；2016年12月至今任中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。曾任公司董事、副董事长，于2012年4月辞去上述职务。
王建成先生目前未持有公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司任职，中牧实业股份有限公司现持有公司22.97%的股份。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
于雪冬：女，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨建筑大学会计学专业本科学历，会计师。2007年3月至2011年7月任中牧实业股份有限公司首席会计师兼财务中心常务副经理；2011年7月至2013年7月任中牧实业股份有限公司财务中心经理；2013年7月至今任中牧实业股份有限公司副总会计师兼财务中心经理。
于雪冬女士目前未持有公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司任职，中牧实业股份有限公司现持有公司22.97%的股份。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
高志松：男，43岁，中国国籍，无境外居留权，本科，高级经济师，高级工程师。2009年2月至2013年7月任厦门住宅建设集团园博地产开发公司董事、总经理、厦门住宅建设集团有限公司东区开发公司副总经理；2013年7月-2017年1月任厦门万银投资发展有限公司总经理、厦门万舜文化产业投资发展有限公司总经理，2015年5月至今挂职厦门市国土资源与房产管理局局长助理。2017年1月至今任厦门万银投资发展有限公司党委书记、执行董事，兼任厦门万圆商贸投资有限公司执行董事。
高志松先生目前未持有公司股份，在公司股东厦门特工开发有限公司的关联公司任职，厦门特工开发有限公司现持有公司5.83%的股份。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
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