证券代码：002662 证券简称：京威股份 编号：2016-060
北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年12月30日下午15：30以现场方式在首都机场希尔顿酒店二层34厅召开，本次董事会议通知以书面方式送达各位董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。其中授权委托出席2人。董事汉斯·皮特·克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)先生、董事吉多?格兰迪(Guido Grandi)先生委托董事李璟瑜先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议经董事会审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2016年12月30日召开第四届董事会第一次会议。
表决结果：9票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会选举李璟瑜先生为公司董事长、汉斯·皮特?克鲁夫特（Hans-Pete rKruft）先生为公司副董事长。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》,
公司第四届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，会议选举各专业委员会成员如下：
3.1、《关于选举第四届薪酬与考核委员会成员的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：金锦萍女士、李璟瑜先生、马朝松先生，由金锦萍女士出任主任委员。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权
3.2、《关于选举第四届审计委员会成员的议案》
第四届董事会审计委员会成员为：马朝松先生、龚斌先生、郑元武先生，由马朝松先生出任主任委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权
四、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李璟瑜先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权
五、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任彩娟女士、鲍丽娜女士、王立华女士、李霞女士、吕林女士、彭海波先生、徐通先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权
六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任鲍丽娜女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任鲍丽娜女士为公司财务负责人。任期与本届董事会相同。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任闫雪女士为公司审计部负责人。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任侯丽女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权
上述聘任人员简历附后
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2016年12月31日
附件：
第四届董事会第一次会议聘任人员简历
1、李璟瑜：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，本科学历。1988年毕业后分配到广州标致汽车公司工作，1994年参与创建北京中环投资管理有限公司，2002年任中环投资法定代表人至今。现任公司董事长，兼任总经理。
李璟瑜先生通过北京中环投资管理有限公司间接持有公司168,750,000股股份，占公司总股本的22.5%。是公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、彩娟：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年1月出生，大专学历，财务会计专业。1999年参加工作，曾就职于北京中环投资管理有限公司。现任本公司副总经理。
彩娟女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、鲍丽娜，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，大专学历，财务会计专业，会计师职称。曾就任北京正泰亚明照明科技有限公司。现任公司董事会秘书。
鲍丽娜女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、王立华，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，江西财经大学，MBA，中级会计师。曾任职于江西省萍乡铝厂。现任本公司销售总监。
王立华女士持有本公司12600股股票，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
5、吕林，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，本科学历，高分子材料科学与工程专业。现任本公司采购部总监。
吕林女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
6、李霞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，硕士学历，材料学专业。现任本公司质保部总监，兼任秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司总经理。
李霞女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
7、徐通，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，本科学历，机械设计制造及其自动化专业。曾任职于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司。现任本公司生产总监。
徐通先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
8、彭海波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，本科学历，机械工程及自动化专业。现任本公司技术部总监，兼任无锡比亚汽车零部件有限公司总经理。
彭海波先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
9、闫雪，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年5月出生，本科学历，会计学专业。曾就职于北京宇信易诚科技有限公司。
闫雪女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
10、侯丽，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1983年6月生，本科学历，财务会计专业，会计师职称。曾就任北京鄂尔多斯时装有限公司。
侯丽女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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