新疆天山水泥股份有限公司公告（系列）

　　证券简称：天山股份证券代码：000877 编号：2016－028号

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2016年6月14日向全体董事发出了召开第六届董事会第十五次会议的通知，2016年6月24日以现场会议方式召开了第六届董事会第十五次会议。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事张丽荣、赵新军，独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。董事彭建新委托董事张丽荣代为出席会议并行使表决权，董事王鲁岩委托董事赵新军代为出席会议并行使表决权。公司监事、董事会秘书、总会计师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司增资扩股的议案》

　　同意控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司实施增资扩股，同时授权公司管理层签署相关法律文件。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》

　　同意本公司下属子公司以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资，担保方式将采用由本公司为子公司提供信用保证、公司所持子公司股权质押、子公司资产抵押等途径。上述融资租赁业务涉及的资产净值合计不超过20亿元（含20亿元），其中向单一机构主体申请融资额不超过10亿元（含10亿元），拟融资规模合计不超过人民币20亿元（含20亿元），融资期限不超过五年（含五年），融资利率参照市场同等条件的利率水平。同意授权公司总裁根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对子公司融资租赁业务提供担保的公告》

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于调整会计核算科目的议案》

　　同意本公司将中国中材股份有限公司拨付给本公司的共计53，513万元国有资本经营预算资金由“资本公积-其他资本公积-国家独享资本公积”科目调整到“专项应付款”科目进行核算。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司关于调整会计核算科目的公告》

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经认真自查，董事会认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

　　由于本议案涉及公司控股中国中材股份有限公司与公司的关联交易，此项交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事张丽荣、赵新军、彭建新、王鲁岩回避表决，由其他3名非关联董事对该议案内容逐项进行了表决：

　　1、发行的股票种类和面值

　　本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、发行方式和发行时间

　　本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、发行对象及认购方式

　　本次发行的对象为公司控股股东中材股份，共1名特定投资者，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过10名发行对象的规定。

　　中材股份拟以现金及其拨入天山股份的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购股份，认购金额为113，513万元，其中以现金方式认购的金额为60，000万元，以债权方式认购的金额为53，513万元。中材股份已经与公司签署了附生效条件的股份认购合同。

　　该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、发行数量

　　本次发行股票的数量为不超过187，006，589股（含187，006，589股），最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行的股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。

　　该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、发行价格及定价原则

　　本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十五次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即6.07元/股（向上舍入至保留两位小数）。

　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格将相应调整。

　　该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、限售期安排

　　本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

　　该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、募集资金数额及用途

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过113，513万元（含113，513万元），其中中材股份以债权认购的金额为53，513万元，该部分发行时不直接募集资金；现金发行规模为60，000万元，扣除发行费用后将全部用于偿还借款。

　　在本次募集资金到位前，本公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还借款，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金用途的情况下，公司董事会可根据市场及公司实际情况，授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间。

　　该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、上市地点

　　在限售期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、滚存未分配利润的安排

　　本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

　　该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、本次发行决议有效期限

　　本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　本次非公开发行股票方案经董事会审议通过后，还须股东大会审议通过并须报中国证券监督管理委员会核准。

　　该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

　　由于中国中材股份有限公司为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、彭建新、王鲁岩回避表决。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

　　由于中国中材股份有限公司为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、彭建新、王鲁岩回避表决。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理以下与非公开发行股票相关的事宜。

　　1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；

　　2、授权董事会签署本次募集资金使用过程中的重大合同等重要文件；

　　3、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格等相关事宜；

　　4、授权董事会聘请保荐机构等中介机构，包括但不限于签署保荐协议、聘用其他中介机构的协议等；

　　5、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定办理本次非公开发行股票的申报及上市事宜，包括签署相关申报文件及其他法律文件；

　　6、授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理相关工商变更登记；

　　7、授权公司董事会在遵守届时适用的中国法律的前提下，如法律、法规及其他规范性文件和有关监管部门对上市公司发行新股政策有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，根据有关规定以及监管部门的要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次非公开发行方案以及募集资金投向进行调整；

　　8、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜。

　　本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　由于中国中材股份有限公司为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、彭建新、王鲁岩回避表决。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　　由于中国中材股份有限公司为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、彭建新、王鲁岩回避表决。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的公告》

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　公司本次非公开发行的对象为公司控股股东中国中材股份有限公司，共1名特定投资者，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过10名发行对象的规定。中材股份承诺以现金及其拨入天山股份的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购股份。截至2016年3月31日，中材股份持有天山股份312，381，609股，持股比例为35.49%，为天山股份的控股股东。

　　本次发行完成后，中材股份所持本公司股份仍超过30%，且其承诺认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条、第六十三条之规定，中材股份认购本次非公开发行股票符合免于向中国证监会提出豁免以要约方式增持股份申请的条件。

　　董事会提请股东大会同意中材股份免于以要约方式增持股份。

　　由于中国中材股份有限公司为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、彭建新、王鲁岩回避表决。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

　　本次非公开发行股票不超过187，006，589股（含187，006，589股），募集资金不超过113，513万元（含113，513万元）。2016年6月24日，本公司与中国中材股份有限公司签署了附生效条件的《股份认购合同》，根据该合同，中材股份拟以现金及其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购公司股份，认购金额为113，513万元（其中以现金方式认购的金额为60，000万元，以债权方式认购的金额为53，513万元）。本次非公开发行股票的价格为6.07元/股，即本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（向上舍入至保留两位小数）。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　由于中国中材股份有限公司为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、彭建新、王鲁岩回避表决。

　　公司独立董事已就本次非公开发行涉及关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司关联交易公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的规定和精神，公司结合最新情况就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。

　　由于中国中材股份有限公司为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事张丽荣、赵新军、彭建新、王鲁岩回避表决。

　　详见《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： 7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于召开2016年第4次临时股东大会的议案》

　　公司定于2016年7月12日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2016年第4次临时股东大会。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第4次临时股东大会的通知》

　　该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权

　　十五、审议通过了《关于暂不召开公司2016年度非公开发行股票临时股东大会的议案》

　　公司本次“4、5、6、7、8、9、10、11、12、13”十项关于公司2016年非公开发行股票事项的相关议案，尚需公司取得国务院国资委的批复，公司将另行公告股东大会召开的具体时间。

　　该议案表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　二○一六年六月二十四日

　　证券代码：000877 证券简称：天山股份公告编号2016－035号

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　关于召开2016年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司召开2016年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2016年7月12日召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：

　　特别提示：公司第六届董事会第十五次会议共计审议议案14项，其中12项议案需提交公司股东大会审议，本次股东大会审议了《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》和《关于调整会计核算科目的议案》的两个议案，剩余“4、5、6、7、8、9、10、11、12、13”十项关于公司2016年非公开发行股票事项的相关议案，尚需公司取得国务院国资委的批复，公司将另行公告股东大会召开的具体时间。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）、会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，由公司董事会召集。

　　（二）、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（三）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2016年7月12日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：2016年7月11日—2016年7月12日

　　1、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

　　（1）深圳证券交易所交易系统

　　（2）互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年7月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2016年7月11日下午15:00 至2016年7月12日下午15:00 期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2016年7月6日（星期三）

　　公司将于2016年7月9日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　（五）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

　　（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

　　（八）出席对象：

　　1、截至2016年7月6日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　4、会议列席人员

　　（1）总裁和其他高级管理人员。

　　（2）其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　1、审议《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》

　　2、审议《关于调整会计核算科目的议案》

　　注意事项

　　1、披露情况：

　　上述议案相关披露请查阅2016年6月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　2、特别强调事项：

　　（1）、公司股东既可以参与现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　　三、股东大会会议登记方式

　　(一)现场会议登记方式

　　1、登记方式

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

　　异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。

　　2、 登记时间

　　2016年7月11日（星期一）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。

　　3、 登记地点

　　乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　（2）法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

　　四、网络投票相关事项

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、投票代码：360877；投票简称：天山投票

　　3、股东投票的具体程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

　　■

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

　　■

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

　　（5）不符合上述规定的投票无效，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　　1、投票时间：2016年7月11日下午15:00 ，结束时间为2016年7月12日下午15:00。

　　2、股东办理身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　　（1）申请服务密码的流程

　　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个数字激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　激活指令发出后，服务密码5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　■

　　3、网络投票操作程序

　　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

　　（三）查询投票结果的操作方法

　　如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

　　五、投票规则

　　1、网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　　2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　3、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　六、其他事项

　　1、会务常设联系人

　　联系人：刘洪涛周建林

　　联系电话：0991－6686798， 0991－6686791

　　传真：0991－6686782

　　电子邮箱：tsgfzjl@@163.com

　　邮政编码：830013

　　联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号

　　2、会议费用情况

　　会期一天。出席者食宿交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年六月二十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

　　委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：

　　委托人深圳证券帐户卡号码：委托人持有股份：

　　代理人签字： 代理人身份证号码：

　　委托日期：二O一六年月日