2016年04月12日04:20 中国证券报-中证网

   一 重要提示

   1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

   1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   1.3康伟独立董事因公务未能出席本次董事会会议,授权委托权忠光独立董事代为出席董事会会议;孙立平董事因公务未能出席本次董事会会议,授权委托刘军董事代为出席董事会会议。

   1.4北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

   1.5公司简介

   ■

   ■

   1.6以截至2015年12月31日公司股份总数843,735,373股为基数,向全体股东按每 10股派发现金股利人民币0.28元(含税),合计派发现金股利23,624,590.44元(含税),剩余未分配利润245,513,958.23元结转至以后年度。本年度公司不进行资本公积转增股本。

   二 报告期主要业务或产品简介

   (一)主要业务

   公司作为国内最早致力于发展中国体育产业的上市公司,经过多年的探索与努力,已逐步建立体育全产业链、全覆盖的业务结构。公司主要业务:专业赛事管理及运营;体育场馆前期咨询、设计,场馆工程建设、设施提供,场馆运营管理、赛事内容提供;体育中介服务、休闲健身等体育服务;体育彩票等相关业务;海外相关业务;体育地产等。

   (二)业务模式和盈利方式

   ■

   (三)行业情况

   2015年,体育产业在政策放开、资本流入和消费升级等多重因素促进下迅猛发展。根据统计,2015年基本实现产业增加值4000亿元,约占国内生产总值的0.7%。预计到2020年,体育产业总规模将超过3万亿元,体育产业增加值在国内生产总值中的比重将达1.0%,体育产业结构持续优化,体育服务业比重增量空间巨大。

   各路资本大量涌入体育产业,带动起大范围的资产并购以及资源争夺,这是蛰伏多年的体育产业大变化大发展的必经阶段。然而,资本市场的火热与优质IP资源的稀缺形成鲜明对比,盈利模式尚不稳定,盈利能力较为薄弱,竞争更加激烈,我国体育产业仍处在发展的初期阶段。

   展望2016年,公司将继续打基础、练内功,提升核心竞争力,自主创新,打造品牌IP资源。注重公共服务,不断丰富内容提供,吸引全民广泛参与,培育体育观念,引导体育消费。盘活国有体育设施,建立公共服务体系,让广大人民群众享受体育产业发展成果和改革红利,发挥国有企业的带动作用。

   三 会计数据和财务指标摘要

   主要会计数据

   单位:元币种:人民币

   ■

   主要财务指标

   ■

   四 2015年分季度的主要财务指标

   单位:元币种:人民币

   ■

   五 股本及股东情况

   5.1普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

   单位: 股

   ■

   注:公司于2015年9月1日收到第二大股东国家体育总局体育彩票管理中心《体育总局彩票中心 关于以所持中体产业股份投资的函》,财政部和体育总局审核同意该中心以所持中体产业股份投 资华体集团有限公司。该项投资正在向财政部办理资产评估备案。详情请查阅公司在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)2015 年 9 月 3 日披露的《关于第二大股东变更的提示性公告》。

   5.2公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

   ■

   六 管理层讨论与分析

   (一)2015年经营业绩与分析

   2015年,公司实现营业收入8.51亿元,归属于上市公司股东净利润为7,759.21万元。其中体育相关业务实现营业收入6.55亿元,较上年6.18亿元增长了6%,体育相关业务收入在全部营业收入中占比由2014年的54.08%提高到2015年的77.58%。公司按照发展体育产业的战略目标,深耕细作,稳中求进,不断做强做大,保持行业领先地位。

   2015年随着地产行业的整体环境变化,公司房地产板块业务呈总体下行态势。公司继续坚持调整结构,去化库存,适时处置房地产相关资产,及时收缩战线,降低了房地产业务下滑对公司的影响。

   (二)深耕体育产业,促进业务稳中求进

   1、赛事管理及运营

   公司赛事管理及运营业务是公司核心业务之一,实现营收2.20亿元,比2014年的1.92亿元增长15%。公司秉以匠心深度发掘核心赛事资源,全面提升核心赛事IP价值,积极响应国家部署,推动专业赛事发展,打造有水平、有规模、有吸引力的国际性精品赛事。“北京马拉松赛”2015年度正式开启中国马拉松全程马拉松新时代,达到国内顶尖水平,在中国体育界年度评选活动中获得“大众体育精神奖”。公司还不断获取新资源,承办2015海口国际沙滩马拉松赛,参与2016年武汉马拉松赛事。“环中国国际公路自行车赛”是国内规模最大、水平最高的国际自行车赛事,2015年为落实全民健身战略,不断增加衍生赛事,拓展了环中国骑行联盟、环中国嘉年华等活动。“美巡中国赛”作为公司承办的美巡赛亚洲地区唯一核心赛事,已成为中国职业高尔夫选手参与国际高水平专业比赛并走向国际重大专业赛事的重要通道。

   2、体育场馆运营管理

   公司体育场馆运营管理业务是公司另一项核心业务,实现营收10,258万元,比2014年的7,397万元增长39%。公司已在全国范围内负责运营佛山、九江、青海、合肥等多个场馆,承接或自办赛事活动逾460场,直接服务人群超过260万人次,有效拉动了人均体育场地占有面积的提高和民众参与体育健身活动的热情。公司多年探索的体育场馆委托经营管理以及注重服务内容提供的运营模式,自觉践行了体育产业拉动内需、实现国家战略的企业社会责任。公司努力提高场馆运营水平,增强管理效率,向信息化方向发展。

   3、休闲健身

   公司休闲健身业务实现营收5,193万元,较2014年的4,649万元增长了12%。公司不断改善和提升“中体倍力”连锁健身店的运营效率,再塑品牌,落实标准化经营,注重中高端客户体验。公司承办的中国奥委会“奥林匹克日长跑”,切实推广了奥林匹克精神,公司还通过2015年全民健身万里行等全民休闲健身活动,带动了超过6万多体育爱好者和普通民众感受体育带来的健康生活体验。公司一直关注和致力于提供群众性体育服务的渠道,休闲健身业务已覆盖100多万人次,通过专业性服务的提供,逐步引导广大人民群众培育体育消费观念、养成体育消费习惯。

   4、体育经纪

   公司体育经纪业务实现营收3,386万元,利润实现10%的增长。公司服务于各体育单项协会、北京冬奥申委及北京冬奥组委、中国奥委会。公司为北京张家口冬奥申办提供专业性咨询服务;圆满完成2015年北京国际田联世界田径锦标赛独家票务服务工作;协助国家队备战2016年里约奥运会,开展巴西里约赛前训练营相关筹备及开发工作。公司还在体育经纪、体育营销、体育旅游等领域为知名企业和客户提供专业服务。

   5、体育彩票

   公司体育彩票业务实现营收1.38亿元,在传统业务领域继续保持领先优势,继续开展传统体育彩票终端机销售及配套服务,稳步推进即开型自助终端业务,成为国内首家通过即开型自助终端技术规范并获得兑奖接入许可的公司,并在上海、宁波等地实现运营。公司始终坚持合规合法经营,没有为追求短期高收益而放弃长期健康发展。

   6、体育援外

   公司援外体育专业技术和人才输出、引入业务实现营收1.01亿元,利润实现33%的增长。公司援外业务主要与政府相关部门长期合作,开展援外成套项目体育设备和技术输出、境内外体育培训、体育器材贸易等。公司积极发挥专业性优势,成功取得对外援助设计资格。公司凭借自身丰富的涉外经验和资质,以高度的政治责任感维护了国家形象,为国家体育外交和援外事业做出了贡献。

   (三)夯实管理控制,推动公司稳健发展

   2015年,公司进一步加强内控体系建设,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,有计划、有步骤地逐步开展内部控制体系的建设与完善工作。公司根据相关要求并结合实际运营需要,对公司制度进行系统梳理,全面开展内控检查工作,对内控体系关键环节进行持续跟踪和监督,发现问题、督促整改,实施内控闭环管理,有效防范风险。公司优化采购管理工作,制定《中体产业集团股份有限公司采购管理工作指引》,指导各下属一级利润中心进行采购管理工作制度的针对性修订、完善,有效引导各一级利润中心开展采购业务管理工作。

   公司强化两个主体责任,积极推进党的作风建设,促进公司合法合规运营、健康稳定发展。

   七 公司2016年发展展望

   2016年是国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文)、奥运增光计划、全民健身战略全面落实的一年,体育产业将继续呈现较为迅猛的发展态势。但是,我国体育产业基础比较薄弱,尚处于初级发展阶段。目前优质的赛事资源、产业配套仍十分缺乏,高附加值的实现模式仍在摸索之中。公司将继续全面贯彻落实全民健身的国家战略,坚持发展体育产业的战略方向,稳中求进、做大做实,打造产品、落实服务,引导理念、拉动消费,发挥国企在经济运行中的带动作用,推动“形成全民健身新时尚”,实现可持续发展。

   在赛事管理及运营业务方面,作为体育产业的核心组成部分,公司已形成独特的资源优势。公司将继续拓展新资源,提升赛事管理能力,增强专业运作水平,优化用户体验,提高市场转化能力,挖掘整个产业链的商业价值。

   在体育场馆运营业务方面,公司将以整合场馆运营全业务链相关资源为优势,获取更多的场馆运营权,向智能化场馆发展。在互联网与场馆资源相结合的大趋势下,更多关注线下实体场馆的发展,扎实做好供给端落地,依托全民健身、引入精品赛事、提供文化娱乐、开展体育培训、实现消费升级,做实全产业链布局。

   在体育休闲健身业务方面,公司将全面响应国家战略,加大投入力度,对健身俱乐部进行重新定位,探索转型升级和产品更新换代,逐步通过跨界合作、垂直产业链布局,实现扩张式发展。

   在体育经纪与营销业务方面,公司将继续服务于各单项协会和广大客户,借助2016年巴西里约奥运会等大型国际综合赛事的举办,进一步强化资源优势,建立客户、资源、供应商等多方的数据平台,做好运动员经纪和体育营销业务,提高盈利能力。

   在体育彩票业务方面,公司将继续保持传统体育彩票终端机业务的优势,积极开展即开型体育彩票自助销售终端的销售及配套服务业务,努力开发体育彩票销售系统的周边综合增值业务。同时,公司将通过体育彩票网点的增值业务平台,推进互联网彩票业务的研发,密切关注互联网彩票业务的拓展机会。

   在体育援外业务方面,公司将继续保持并提升在我国政府援外体育项目中的标杆作用和地位,在国家政策的指引下,争取更多的国际业务,发掘潜在的商业机会,整合内部资源,夯实公司国际业务平台。

   在体育地产业务方面,坚持去化库存,提高去化能力,加快资金周转,降低行业风险。未来公司将加大与政府在体育设施开发方面的合作,拓展PPP项目及其他开发形式,加强体育场馆建设,发挥后期运营管理能力,提供体育公共服务,盘活国有资产,建立体育地产新模式。

   八 报告期内主要经营情况

   (一)主营业务分析

   ■

   1. 收入和成本分析

   (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

   单位:元币种:人民币

   ■

   报告期内,房地产业务项目结算面积28,352平方米,同比减少57.34%;结算收入1.89亿元,同比减少63.92%。

   工程设计及施工业务,本报告期经援项目收入比去年同期有所减少,营业收入同比减少7.66%。

   赛事管理及运营业务,本报告期美巡赛中国系列赛及北京马拉松收入比上年同期增加,营业收入同比增长14.59%。

   体育场馆运营管理,本报告期比上年同期增加青海及福州体育场馆运营管理收入,营业收入同比增加38.69%。

   彩票相关业务,本报告期体育彩票终端机销售比上年同期减少,营业收入同比减少6.47%。

   (2)主要供应商与主要客户

   报告期内,公司前5名客户销售1.5亿元,占年度销售总额的比例为17.65%;前5名供应商采购额3.37亿元,占年度采购总额的比例为48.96%。

   (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

   □适用 √不适用

   (三)资产、负债情况分析

   资产及负债状况

   单位:元

   ■

   (四)行业经营性信息分析

   房地产行业经营性信息分析

   1. 报告期内房地产储备情况

   ■

   2. 报告期内房地产开发投资情况

   √适用□不适用

   单位:万元币种:人民币

   ■

   3. 报告期内房地产销售情况

   √适用□不适用

   ■

   报告期内公司房地产销售均为住宅,报告期内平均售价为6,481元/平方米。

   4. 报告期内房地产出租情况

   □适用√不适用

   5. 报告期内公司财务融资情况

   √适用□不适用

   单位:元币种:人民币

   ■

   注:以上贷款均为开发贷款,利息资本化率100%。

   (五)投资状况分析

   对外股权投资总体分析

   公司在报告期内对外股权投资金额为620.26万元,比上年同期减少16,152.12万元,减少了96.30%。被投资公司的名称、主要业务及占被投资公司的权益比例如下:

   ■

   (六)重大资产和股权出售

   公司转让西安中体实业有限公司68%的股权:

   2015年6月17日公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过《关于转让西安中体实业有限公司股权的议案》,同意公司参照西安中体实业有限公司2014年12月31日经资产评估股东全部权益价值4,374.24万元,将所持有的西安中体实业有限公司68%的股权,以3,040万元的股权转让定价,转让给他方股东西安体育学院。股权转让完成后,公司将不再持有西安中体实业有限公司的股权。详情请查阅公司于2015年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

   (七)主要控股参股公司分析

   单位:元 币种:人民币

   ■

   取得和处置子公司情况:

   ■

   来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司情况 :

   ■

   九 涉及财务报告的相关事项

   9.1与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

   截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计36家,详见附注九、1。 本报告期合并财务报表范围变化情况详见附注八。

   董事长:刘军

   中体产业集团股份有限公司

   2016年4月8日

   证券代码:600158股票简称:中体产业编号:临2016-03

   中体产业集团股份有限公司

   第六届董事会第六次会议决议公告

   特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   中体产业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年4月8日在北京召开。本次会议的通知已于3月29日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到8名,实到6名,康伟独立董事及孙立平董事因公务未到会,分别授权委托权忠光独立董事及刘军董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议:

   一、审议通过《2015年董事会工作报告》

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   二、审议通过《2015年经审计的财务报告》

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

   为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据公司章程中利润分配政策的相关规定以及上交所上市公司现金分红指引要求,提议2015年度利润分配预案为:

   以截至2015年12月31日公司股份总数843,735,373股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.28元(含税),合计派发现金股利23,624,590.44元(含税),尚余未分配利润 245,513,958.23元结转至以后年度。

   本年度公司不进行资本公积转增股本。

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   公司独立董事发表同意的独立意见。

   四、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   五、审议通过《公司2015年度内部控制审计报告》

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   六、审议通过《2015年社会责任报告》

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   七、审议通过《2015年度独立董事述职报告》

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   八、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   九、审议通过《2015年年度报告》及《摘要》

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   十、审议通过《关于对公司高级管理人员的考核意见的议案》

   本项议案,2名有关联关系的董事回避表决,共有6名董事参加表决。

   同意:6票,反对:0票,弃权:0票

   十一、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

   续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构。

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   十二、审议通过《关于提名王慧女士为独立董事候选人的议案》同意提名王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   上述独立董事候选人简历请详见附件。

   公司独立董事发表同意的独立意见。

   十三、审议通过《关于召开公司第十九次股东大会(2015年年会)的议案》

   同意:8票,反对:0票,弃权:0票

   详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(编号:临 2016-05)。

   其中,第一、二、三、七、九、十一、十二项议案将提交股东大会审议。

   特此公告。

   中体产业集团股份有限公司董事会

   二○一六年四月八日

   附:王慧女士简历

   王慧,女,1974年5月出生,汉族,中共党员,律师。毕业于美国宾夕法尼亚大学,获法学硕士学位。现任北京市纵横律师事务所合伙人,兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员。受邀担任北京高级人民法院、北京人民检察院、北京海淀法院、西城检察院等司法机构辩论辅导教练,曾荣获北京律师协会杰出贡献奖。同时,于中国红十字基金会、中国扶贫基金会、中国红十字会扶贫中心等多项公益机构担任管理职务。

   证券代码:600158股票简称:中体产业编号:临2016-04

   中体产业集团股份有限公司

   第六届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   中体产业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2016年4月8日在北京召开。本次会议的通知已于3月29日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到5名,实到5名。会议由郑玉春监事会主席主持。会议经审议通过如下决议:

   一、审议通过《2015年监事会工作报告》

   同意:5 票,反对:0 票,弃权:0 票

   二、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

   公司监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审阅。

   监事会认为:公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求,以及《公司章程》的规定,构建了符合公司实际情况的法人治理结构,建立了较为全面的内部控制制度,公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责,运作规范。公司编制的《2015年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

   同意:5 票,反对:0 票,弃权:0 票

   三、审议通过《公司2015年度报告》及《摘要》,做出如下审核意见:

   1、年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

   2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

   3、截至出具本审核意见时,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   同意:5 票,反对:0 票,弃权:0 票

   第一、三项议案将提交公司股东大会审议。

   特此公告。

   中体产业集团股份有限公司监事会

   二○一六年四月八日

   证券代码:600158证券简称:中体产业公告编号:2016-05

   中体产业集团股份有限公司

   关于召开2015年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

   ● 股东大会召开日期:2016年5月6日

   ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

   一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会类型和届次

   2015年年度股东大会

   (二)股东大会召集人:董事会

   (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

   (四)现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2016年5月6日14点00分

   召开地点:北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

   (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间:自2016年5月6日

   至2016年5月6日

   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

   (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

   二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

   ■

   1、各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案已经第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。

   2、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8。

   三、股东大会投票注意事项

   (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

   (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、会议出席对象

   (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   ■

   (二)公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)公司聘请的律师。

   (四)其他人员

   五、会议登记方法

   1、登记手续:出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续;出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续;(外地股东可用信函或传真方式登记)

   2、登记时间:2016年5月3日上午9:00——下午5:00;

   3、登记地点:公司董事会秘书处;

   4、联系方式:

   联系人:许宁宁

   电话:(010)85160816

   传真:(010)65515338

   地址:北京市朝阳门外大街225号

   邮编:100020

   特此公告。

   中体产业集团股份有限公司董事会

   2016年4月8日

   附件1:授权委托书

   ●报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议

   附件1:授权委托书

   授权委托书

   中体产业集团股份有限公司:

   兹全权委托先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

   委托人签名:委托人股东帐户:

   委托人持股数:委托日期:

   被委托人身份证号码:被委托人签名:

   ■

   委托人签名(盖章):受托人签名:

   委托人身份证号:受托人身份证号:

   委托日期: 年月日

   备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

   证券代码:600158股票简称:中体产业编号:临2016-06

   中体产业集团股份有限公司

   关于短期理财实施情况的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、短期理财审批情况

   根据公司第六届董事会2015年第四次临时会议及第六届董事会第五次会议审议通过的《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》,同意授权公司在保证资金安全的前提下,分别在人民币8000万元及6000万元的额度内,选择合适的理财产品进行投资,授权期限分别是一年。

   二、短期理财实施情况

   根据《上海证券交易所股票上市规则》相关批露要求,现将公司自2015年08月24日以来的短期理财的实施情况予以公告,具体如下:

   单位:万元币种:人民币

   ■

   特此公告。

   中体产业集团股份有限公司董事会

   2016年4月8日

   公司代码:600158公司简称:中体产业

   中体产业集团股份有限公司

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