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证券代码：000558 证券简称：莱茵体育公告编号：2015-152
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次会议于2015年12月16日以通讯方式召开，本次会议已于2015年12月11日以书面形式通知全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
公司董事会于2015年12月16日收到董事黄国梁先生提交的书面辞职报告。黄国梁先生因工作调动原因，请求辞去公司董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，目前尚缺两位董事候选人。公司董事会提名刘晓亮先生、许忠平先生为第八届董事会候选人，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。
根据相关规定，本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举决定。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育公告编号：2015-153
莱茵达体育发展股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月16日召开了第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长高继胜先生提名，公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘晓亮先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：本次公司聘任总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任总经理刘晓亮先生未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任刘晓亮先生为总经理，任期至第八届董事会任期届满。
刘晓亮先生的简历详见附件。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
附件：刘晓亮先生简历
刘晓亮，男，1968年6月出生，本科学历，毕业于中国青年政治学院，高级职称。1990年至1993年任共青团宁夏回族自治区委员会秘书；1993年至1999年中国体育杂志社历任编辑、中国体育杂志社俱全策划公司总经理；杂志副主编、执行主编；1999年至2015年中国体育报业总社历任杂志总编辑、出版人，中体联（北京）建筑规划设计有限公司董事长。现任莱茵达体育发展股份有限公司总经理。刘晓亮先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育公告编号：2015-154
莱茵达体育发展股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2015年12月16日收到董事黄国梁先生提交的书面辞职报告。黄国梁先生因工作调动原因，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务。黄国梁先生辞去职务后，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告日，黄国梁先生持有公司股份总数为16，800股，该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。
本公司及董事会对黄国梁先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
2015年12月16日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审议通过提名刘晓亮先生、许忠平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事意见：刘晓亮先生、许忠平先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。刘晓亮先生、许忠平先生提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名刘晓亮先生、许忠平先生为本公司第八届董事会董事候选人，同意提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票制进行表决。
刘晓亮先生、许忠平先生个人简历附后。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
附件：
刘晓亮先生简历
刘晓亮，男，1968年6月出生，本科学历，毕业于中国青年政治学院，高级职称。1990年至1993年任共青团宁夏回族自治区委员会秘书；1993年至1999年中国体育杂志社历任编辑、中国体育杂志社俱全策划公司总经理；杂志副主编、执行主编；1999年至2015年中国体育报业总社历任杂志总编辑、出版人，中体联（北京）建筑规划设计有限公司董事长。现任莱茵达体育发展股份有限公司总经理。刘晓亮先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
许忠平先生简历
许忠平，男，1961年10月出生，大专文化。曾任浙江省轻工业公司副总经理，浙江省轻纺集团轻工业有限公司副总经理，南通莱茵达置业有限公司总经理，莱茵达置业股份有限公司财务总监，莱茵达体育发展股份有限公司副总经理。许忠平先生持有本公司股份87，600股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育公告编号：2015-155
莱茵达体育发展股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月16日，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“莱茵体育”）董事会收到副总经理许忠平先生、副总经理王银海先生递交的辞职报告。许忠平先生、王银海先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》的规定，许忠平先生、王银海先生的辞职报告自送达董事会时生效。许忠平先生辞去副总经理职务后，已被提名为公司董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。王银海先生辞去副总经理职务后，不再在公司担任其他职务。
截止本公告日，许忠平先生持有本公司股票87，600股，其配偶、子女等直系亲属并无直接或间接持有本公司股票。许忠平先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。王银海先生未持有本公司股票，其配偶、子女等直系亲属并无直接或间接持有本公司股票。
许忠平先生、王银海先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司正常经营。公司董事会对许忠平先生、王银海先生在担任相应职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育公告编号：2015-156
莱茵达体育发展股份有限公司
关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016年1月6日14:50；
2、网络投票时间为：2016年1月5日—2016年1月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月5日下午15:00 至2016年1月6日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2015年12月30日
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截止2015年12月30日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
（一）审议事项：
1.关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.1选举刘晓亮为公司第八届董事会非独立董事
1.2选举许忠平为公司第八届董事会非独立董事
上述董事选举议案采用累积投票制进行表决。
（二）披露情况
以上议案具体内容参见2015年12月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2015年12月30日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场。
4、登记手续：
（1）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5、授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券账号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月6日 9:30~11:30、13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．投票代码：360558；投票简称为：莱茵投票。
3．股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号， 1.01元代表议案1.1，以相应的委托价格申报，具体如下表所示：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：
本次议案表决采取累积投票制。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下：
议案1选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名董事，也可分散投票选举数人，最后按得票多少决定当选董事。
（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序
1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016年1月5日 15:00至2016年1月6日15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵达体育发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
4、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月5日15:00至2016年1月6日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00时后登陆证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼
邮政编码：310012
电话：0571－87851738
传真：0571－87851739
联系人：李钢孟
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会 二〇一五年十二月十六日
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