反洗钱工作部际联席会议发布《中国2008-2012年反洗钱战略》

　　中国网12月30日讯 中国人民银行、最高人民法院、公安部30日联合召开新闻通气会，中国人民银行副行长苏宁向新闻媒体介绍了《中国2008-2012年反洗钱战略》的有关情况。

　　苏宁指出，为了更有效地组织协调我国反洗钱工作，根据反洗钱工作部际联席会议成员的提议，人民银行自2007年起开始牵头组织研究中国反洗钱战略，在反洗钱工作部际联系会议成员单位共同讨论的基础上，形成了《中国反洗钱战略(讨论稿)》，在2008年12月召开的反洗钱工作部际联席会议第五次工作会议上获得原则通过。此后，反洗钱工作部际联席会议成员单位共同修改完善了《中国反洗钱战略(讨论稿)》，并就相关立法问题征求全国人大法工委意见后，上报国务院。2009年10月23日，国务院正式批准，同意对外发布《中国2008-2012年反洗钱战略》(以下简称《战略》)。

　　《战略》指出，要建立健全预防和打击恐怖融资活动的法律制度和监管制度。

　　1．完善反恐怖融资相关司法解释，打击为恐怖活动募集资金的行为。

　　2．建立涉恐资产冻结机制。进一步明确恐怖融资预防、打击和司法协助等相关规定，建立报告、查封、冻结、扣押和没收涉恐资产的制度、规定和程序。结合国内实际情况，根据中国已参加的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、其他反恐怖公约、联合国安理会反恐怖决议的有关反恐怖融资条款的规定，进一步完善反恐怖融资制度和机制。

　　3．在国家反恐怖协调机制框架下，研究制定适应中国反恐怖工作现状的反恐怖融资战略规划，确定今后一段时期国家反恐怖融资工作的指导思想、总体目标和行动要点。

　　4．加强涉恐资金监测，建立全国性预防恐怖融资网络。

　　5.研究跟踪恐怖组织和恐怖分子的活动特点，提升对涉嫌恐怖融资可疑交易报告的监测分析水平，逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。

　　6.加强对金融机构、非营利性组织有关跨境恐怖融资的监督检查，提高金融机构及全社会对反恐怖融资的认识，遏制和截断恐怖组织和恐怖分子的融资渠道。

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