空壳公司设陷阱找人增资许诺高回报 警方追回817万元

　　帮一公司增加注册资本即可赚到4万元酬金，增资的990万元2天后就能原数奉还。资深投资客自以为核对了这家公司的材料便万无一失，最终还是“阴沟翻船”栽在骗子手里。短短两分钟，刚到账的990万元就不翼而飞；随后，一名神秘男子先后分三次迅速提现。眼看着巨款在眼皮底下被划走，掉进了一个空壳公司设置的诈骗陷阱。

　　商报记者 周敏

　　近日，上海经济犯罪侦查总队联合奉贤警方，侦破了一起涉案金额高达990万元的诈骗案，3名团伙成员全部落网，警方还奔走安徽、黑龙江等地为被害人追回817万元现金。目前，此案正在进一步调查中。

　　噩梦：

　　转账990万元瞬间“蒸发”

　　今年8月12日，一家投资公司的负责人房先生赶到银行办理一笔转账业务。上午9点50分，银行确认990万元巨资刚刚到账，房先生从容地填好表格，准备到柜面开本票。5分钟后，就在他向银行出示电汇凭证时，柜台工作人员竟然说账上没钱。

　　房先生的心一下子凉了，990万元巨款怎么一眨眼就没了。工作人员表示，这笔钱的确是到了账，但一两分钟后钱又打到另外一个账户了。经银行查证，钱已经被划到奉贤区的一家银行，房先生立即赶往奉贤经侦支队报案。中午12点，抵达奉贤经侦支队后，民警立刻和他赶到银行，此时990万元现金已全部被人提走。房先生绝望地一度想去寻死，“钱被转走了，还怎么追回来。”

　　诱惑：

　　增资两天可“获利”4万元

　　在民警的开导下，房先生慢慢地回顾，990万元钱打进是一家鹏全公司的账户，开户人不是他本人。

　　原来，7月上旬，一个鹏全公司业务员的王姓男子找到他，称鹏全公司注册资金只有10万元，为了能快速发展公司以参加大项目的招标，希望房先生能帮忙注资到1000万元。按照双方的协议约定，房先生提供990万元资金，只要钱在鹏全公司账户停留一到两天，就可以得到4万元酬金，990万元再原数归还给房先生。

　　对此，房先生自认为深谙投资门道。他认为，通常情况下，事先要到工商局、税务局核实企业是否真实，再到银行去验对方提供的公司印鉴。如果一切属实，就没有多大风险。为了让房先生对资金安心，鹏全公司把一系列重要材料，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人代表的印鉴和公司财务专用章，都交由房先生保管。房先生想，一家公司的重要文件都在他手上，钱的安全肯定可以保障，放心的他，甚至连该公司的办公地址都没去考察过。

　　戏法：

　　用网银划巨款预约提现

　　警方在侦查中发现，嫌犯当时一直通过网上银行，在监控这笔资金的到账情况。一旦990万元到账，他就利用网上银行的转账功能，短短几秒钟，就能把钱在第一时间划走。同时，银行还表示，这个账户的客人在事发前一天就已预约要提取大额现金。根据银行监控提供的监控录像，在990万元被划走的20分钟内，一名穿白色短袖衬衫的中年男子，在相邻的两家银行里分别提走了400万元现金，随后又在浦东的一家银行提走了剩下的590万元现金。

　　经查，提款人向银行出示的身份证是一名安徽男子，但这名男子2007年到上海出差时就遗失了身份证，而骗子正是利用他遗失的身份证到银行开户。

　　追踪：

　　机票订单索迹找到嫌犯

　　侦查员转向调查鹏全公司的注册办公地，可在办公室里只有一张简单的办公桌和几把椅子。一番仔细搜索后，侦查员在桌上的一页台历上找到一串很像电话号码的数字， 按照排列组合一一拨打，其中一个电话号码正好是一家订票公司，嫌犯很有可能取钱后乘坐飞机离开上海。

　　根据飞机票的订单信息，专案组找到了曾经出现在银行监控录像中的提款人，并前往黑龙江，将疑犯李伟抓捕归案，在其家中搜出97万元现金。

　　据李伟交代，团伙共有三人，取款当天接应他的桑车曾出过一起交通事故。经调阅事故记录，警方找到了主谋李赫迪，警方抓捕他的同时，在他家地下车库里找到了720万元现金。与此同时，另一组侦查员将冒充业务员的疑犯张红峰也抓捕归案。

　　至此，警方帮助受害人追回现金817万元，但剩余的173万元已被嫌犯挥霍一空。目前，本案正在进一步调查中，三名疑犯因涉嫌诈骗，已被警方刑事拘留。