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下月进行审议，大额可疑交易需报告新快报讯中国人民银行副行长项俊波前日表示，《反洗钱法》(草案)已经完成，立法机关将于今年4月对其进行审议。他表示，证券业和保险业金融机构的反洗钱专项检查，将在新的金融机构反洗钱规定出台后启动。
项俊波表示，目前国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、邮政储蓄机构，90%以上的城市信用社、外资银行和近50%的农村信用社已经实现与反
洗钱监测中心系统的联网报送。
大额和可疑交易双重报告制度，是中国反洗钱制度的核心特点之一，成立于2004年4月的中国反洗钱监测分析中心，则是央行下属负责大额和可疑交易报告收集和分析的专门机构。根据有关法规，中国要求境内金融机构进行客户尽职调查，报告大额可疑交易，保存交易记录。
项俊波称，2005年反洗钱监测分析中心共计接收大额本外币可疑交易数据11100万笔，接收可疑交易报告28万余份，导入外管局移交的外汇大额可疑数据690余万笔，对外移送可疑交易线索500余件，涉及交易6万笔，账户近4000个，涉及金额800亿元人民币，外汇8亿美元。
据央行统计，2005年共有600家金融机构因反洗钱违规行为受到行政处罚，罚款金额总计5629万元。
（含辛／编制）
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