中国银行加大反洗钱力度

http://finance.sina.com.cn 2006年01月10日 00:00 中华工商时报

　　中国银行日前为加大反洗钱力度，向全辖发出了《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》的通知。

　　中行新闻发言人王兆文告诉记者，全行所有机构对涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器等的机构和个人不得提供任何金融服务，并应致力于完善反洗钱体系，防止被利用从事上述违法活动。在受理业务过程中要认真履行大额和可疑交易报告制度，交易记录保存

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制度。严格履行各类开户手续，完善客户身份识别制度，切实做到“了解你的客户。

　　《通知》还对国际结算业务、个人金融业务及

银行卡业务、清算收付业务的工作规程进行了规范。

　　王兆文强调，中国银行为了把

反洗钱工作落到实处，已从明确组织职责、提高反洗钱IT水平、完善反洗钱风险管理机制和注意新产品开发中的洗钱风险防范等7个方面健全了反洗钱工作管理机制。（10C6）