袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高管意见公告

　　上海证券报 

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，作为袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第六次（临时）会议公司聘任高管发表以下意见：

　　1、我们同意公司董事会聘任周丹女士为公司人力资源总监。

　　2、经审阅周丹女士个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

　　特此公告。

　　独立董事签字：孟国良

　　刘定华

　　许彪

　　二○○五年十二月二十八日