浙江华立科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　浙江华立科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年12月30日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及受托代表共计1人，代表股东1家(人)，代表股份33000000股，占本公司总股份数的28.58%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　受公司董事长汪力成先生委托，公司董事刘德春先生主持了本次会议。会议对如下事项进行了审议和表决:

　　一、审议以资本

公积金弥补亏损的议案

　　有效表决股份总数33000000股，其中同意33000000股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会审议通过了公司提取资本公积金191，016，925.56元用于弥补以前年度亏损的议案。

　　二、审议修改公司营业范围并修改公司《章程》相应条款的议案

　　有效表决股份总数33000000股，其中同意33000000股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会审议通过了将公司原经营范围变更为“电力自动化、信息化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；经营进出口业务(以工商部门核准为准)”，并对《章程》相应条款进行修改的议案。

　　三、审议调整公司董事会人数并修改公司《章程》相应条款的议案

　　有效表决股份总数33000000股，其中同意33000000股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会审议通过了调整董事会人数由五人增加为七人，其中独立董事三名，并对《章程》相应条款进行修改的议案。

　　浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月30日