中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度第五次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年12月30日

　　2.召开地点：公司511会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：唐绍开6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：股东（代理人）4人，代表股份277，280，500股，占公司有表决权总股份60.48％。

　　2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）3人，代表股份49，000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《解聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位议案》总体表决情况：同意277，280，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。社会公众股股东的表决情况：同意49，000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　2、《聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计单位议案》总体表决情况：同意277，280，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。社会公众股股东的表决情况：同意49，000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　　2.律师姓名：许志刚律师

　　3.结论性意见：公司2005年度第五次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告

　　中国

长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月31日