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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
＊本次会议无否决提案或修改提案的情况；
＊本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海阳晨投资股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月30日上午在上海青松城（上海市东安路8号）四楼香山厅召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共8名，共持有代表公司128，778，500股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的57.91％；其中流通股股东及股东委托代理人共7人，共持有公司2，418，500股有表决权股份，占所有流通股股份总数的2.52％，占公司有表决权股份总数的1.09％；非流通股股东和股东授权代理人共1人，共持有公司126，360，000股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的100％，占公司有表决权股份总数56.83％。
二、议案审议情况
本次股东大会表决采取累积投票制。
（一）、审议上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举的议案。
1.选举祝世寅先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：128，778，500股，意见如下：
同意：128，758，100股
占99.9842％
反对：20，400股
占0.0158％
弃权：0股
占0.0000％
2.选举沈扬华先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：128，778，500股，意见如下：
同意：128，758，100（股
占99.9842％
反对：20，400股
占0.0158％
弃权：0股
占0.0000％
3.选举蔡敬伟先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：128，778，500股，意见如下：
同意：128，758，100股
占99.9842％
反对：20，400股
占0.0158％
弃权：0股
占0.0000％
4.选举黄明达先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：128，778，500股，意见如下：
同意：128，758，100股
占99.9842％
反对：20，400股
占0.0158％
弃权：0股
占0.0000％
5.选举曲霞女士为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：128，778，500股，意见如下：
同意：128，758，100股
占99.9842％
反对：20，400股
占0.0158％
弃权：0股
占0.0000％
6.选举仲辉先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：128，778，500股，意见如下：
同意：128，758，100股
占99.9842％
反对：20，400股
占0.0158％
弃权：0股
占0.0000％
7.选举马贤明先生为公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：128，778，500股，意见如下：
同意：128，758，100股
占99.9842％
反对：20，400股
占0.0158％
弃权：0股
占0.0000％
8.选举颜学海先生为公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：128，778，500股，意见如下：
同意：128，758，100股
占99.9842％
反对：20，400股
占0.0158％
弃权：0股
占0.0000％
9.选举张煜伟先生为公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：128，778，500股，意见如下：
同意：128，758，100股
占99.9842％
反对：20，400股
占0.0158％
弃权：0股
占0.0000％
（二）、审议上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举的议案。
1.选举李柏龄先生为公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：128，778，500股，意见如下：
同意：128，758，100股
占99.9842％
反对：20，400股
占0.0158％
弃权：0股
占0.0000％
2.选举沈嘉荣先生为公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：128，778，500股，意见如下：
同意：128，758，100股
占99.9842％
反对：20，400股
占0.0158％
弃权：0股
占0.0000％
三、律师见证情况
本次公司股东大会的全过程经国浩律师集团（上海）事务所现场见证并出具《上海阳晨投资股份有限公司2005年第一次临时股东大会法律意见书》。该所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
二○○五年十二月三十日
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