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上海证券报
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湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）二○○五年第三次临时股东大会于二
○○五年十二月三十日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室召开，会议由公司副董事长蒋征球先生主持，出席本次会议的股东及授权代表共计7人，代表298399300股，占公司总股本43890万股的67.99%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次股东大会的非流通股股东有2人，代表298350000股；流通股股东有5人，代表49300股，其所持股份占公司社会公众股13600万股的0.04%；公司前十大社会公众股股东未出席本次股东大会。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》，共有7名股东，持有298399300股份参与了对该议案的表决，同意股份为298399300股，同意股份占有效表决股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股，其中：非流通股股东2人代表298350000股对该议案予以投票表决，同意股份为298350000股，同意股份占其所持股份的100%；流通股股东5人代表49300股对该议案予以投票表决，同意股份为49300股，同意股份占其所持股份的100%。
本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师肖卫进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序，出席人员资格、表决程序合法、有效。
特此公告。
湖南华升股份有限公司
二○○五年十二月三十日
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