宏源证券股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年12月30日

　　2.召开地点：北京市昌平区北京凤山会议中心会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：高冠江董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东代理人8人，代表股份349，514，550股，占公司有表决权总股份608，745，150股的57.42％。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　本次会议没有社会公众股股东及其代理人出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　通过《关于用资本公积金弥补亏损的议案》：同意用资本公积金弥补亏损的方案：用公司法定盈余公积金14，834，685.26元，资本公积金522，067，662.11元，弥补经营亏损536，902，347.37元，亏损弥补完毕后，公司法定盈余公积金0元，资本公积金11，496，894.21元。

　　1.总的表决情况：

　　同意349，514，550股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　2.社会公众股股东的表决情况：无。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京钧诚律师事务所

　　2.律师姓名：孙亚铃

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　宏源

证券股份有限公司董事会

　　2005年12月30日