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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2005年12月30日上午9时
2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长楼江跃先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人12名，代表股份167，612，635股，占公司有表决权总股份483，633，492股的34.66%。其中：非流通股股东7人，非流通股股份165，953，043股，占股本总额的34.32%，流通股股东5人，流通股股份1，659，592股，占股本总额的0.34%。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东（代理人）以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于转让广厦（南京）置业发展有限公司95%股权的提案》。
表决结果：同意167，612，635股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。其中：非流通股股东同意165，953，043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1，659，592股，占出席会议流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江圣约翰律师事务所
2、律师姓名：史鄞镇
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
浙江广厦股份有限公司
二OO五年十二月三十一日
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