唐山三友化工股份有限公司三届一次董事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司三届一次董事会会议于2005年12月30日在公司所在地三 友宾馆召开。会议应出席董事10人，亲自出席董事10人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由么志义先生主持。会议通过了如下决议：

　　一、选举么志义先生为公司第三届董事会董事长。

　　二、选举于得友先生为公司第三届董事会副董事长。

　　三、选举产生了公司三届董事会各专业委员会委员。

　　选举么志义先生、于得友先生、王春生先生、邹志晶女士为公司董事会战略委员会委员，么志义先生为主任委员。

　　选举程凤朝先生、于得友先生、王春生先生、李晓春先生为公司董事会

审计委员会委员，程凤朝先生为主任委员。

　　选举李晓春先生、邹志晶女士、程凤朝先生、么志义先生、王春生先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，李晓春先生为主任委员。

　　四、经董事长提名，聘任史岭珠先生为董事会秘书，聘任张建华女士为

证券事务代表，以上人员任期三年。

　　五、经董事长提名，聘任王春生先生为总经理，任期三年。

　　六、经总经理提名，聘任李建渊先生为常务副总经理，聘任马德春先生、李瑞新先生、李木臣先生、史岭珠先生为副总经理；聘任刘宽清先生为总会计师兼财务负责人；聘任黄银龙先生为总经济师；聘任张建敏先生为总工程师。以上人员任期三年。

　　特此公告。

　　附：人员简历

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2005年12月31日

　　人员简历：

　　李建渊先生简历

　　大学学历，高级经济师。

　　历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；唐山三友碱业（集团）有限公司总调度室总调度长；唐山三友化工股份有限公司生产技术部部长、常务副总经理；现任唐山三友化工股份有限公司常务副总经理。

　　马德春先生简历

　　大学学历，高级工程师。

　　历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；唐山三友集团有限公司化工工艺副总工程师、唐山三友化工股份有限公司化工工艺副总工程师；唐山三友化工股份有限公司副总经理兼总工程师，现任公司副总经理。

　　李瑞新先生简历

　　1964年5月出生，中共党员，大学学历，经济师。

　　1986年7月毕业于河北大学法律系，历任

石家庄市广播电视大学教师、滦南县外贸公司职员、唐山三丰饲料有限公司职员、唐山三友碱业（集团）有限公司办公室副主任、唐山三友碱业（集团）有限公司销售公司副经理、唐山三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，唐山三友化工股份有限公司供应部副部长、部长，公司副总经理，现任唐山三友化工股份有限公司副总经理兼供应部部长。

　　李木臣先生简历

　　大专学历。

　　历任唐山三友集团有限公司总经理助理、项目建设指挥部常务副总指挥；唐山三友碱业（集团）有限公司规划部部长、技术中心主任、副总经理；唐山三友志达钙业有限公司董事长、总经理；唐山氯碱有限责任公司副总经理。现任三友化工股份公司副总经理、唐山三友志达钙业有限公司董事长、总经理。

　　史岭珠先生简历

　　1966年9月出生，中共党员，大专学历，经济师。

　　历任唐山碱厂筹建处、计划处干部；唐山三友碱业（集团）有限公司企管部干部；证券办副主任；证券部部长；唐山三友化工股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理兼董事会秘书。

　　刘宽清先生简历

　　大专学历，会计师。

　　曾任唐山三友化工股份有限公司财务部副部长，唐山氯碱有限责任公司总会计师，唐山三友化工股份有限公司总会计师兼财务负责人。现任唐山三友化工股份有限公司总会计师兼财务负责人。

　　黄银龙先生简历

　　1964年12月出生，中共党员，研究生，高级工程师。

　　历任唐山碱厂重碱车间任蒸吸工段长；重碱车间主任助理；重碱车间副主任；重碱车间主任；唐山三友碱业（集团）有限公司制碱分公司副经理兼重碱车间主任；唐山三友实业公司经理；唐山三友集团企业部部长、党支部书记；唐山三友化工股份公司企管部部长、总经济师；现任唐山三友化工股份公司总经济师。

　　张建敏先生简历

　　1965年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

　　历任唐山三友集团公司仪表管理副主任科员；唐山三友碱业公司技术设备部副部长；唐山三友化工股份有限公司设备部部长；公司总经理助理兼设备部部长、党支部书记；现任唐山三友化工股份有限公司总工程师兼设备部部长。

　　张建华女士简历

　　1965年7月出生，大学学历，经济师。

　　历任唐山三友化工股份有限公司证券部部长助理，副部长，部长兼证券事务代表。现任公司证券部部长、证券事务代表。