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上海证券报
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●本次会议无否决或修改提案的情况；
●●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2005年第一次临时股东大会于2005年12月29日至30日在上海市浦东新区桃林路199号上海海云宾馆二楼会议室召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共11名，代表公司股份数77490058股，占公司有表决权股份总数的52.39％；其中非流通股股东及授权代表2名，代表公司股份数77080342股，占非流通股股份总数的82.75％；流通股股东及授权代表9名，代表公司股份数409716股，占流通股股份总数的0.75％；内资股股东及授权代表6名，代表公司股份数77091149股，占内资股份总数的75.37％；外资股股东及授权代表5名，代表公司股份数398913股，占外资股份总数的0.87％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下决议（表决结果详见附件《表决结果汇总表》）：
1、审议通过董事会《关于同意陈韵珊女士辞去公司董事的议案》，同意陈韵珊女士辞去公司董事职务。
2、审议通过董事会《关于同意利用盈余公积及资本公积弥补亏损的议案》，同意公司利用以经审计的截止2005年10月31日的财务报告所列示的可用于弥补亏损的任意盈余公积21，577，132.30元、法定盈余公积9，217，298.40元、资本公积中的资本溢价148，069，371.18元、其他资本公积1，662，883.01元，合计弥补亏损180，526，684.89元。
3、审议通过董事会《关于同意贵州金桥药业有限公司与贵州神奇集团控股有限公司等关联方签署的<药品品种调整及技术资料转让协议>的议案》，同意贵州金桥药业有限公司无偿受让协议约定的药品品种及技术资料。
本项交易涉及关联交易，上海飞天投资有限责任公司回避表决。
三、公证或者律师见证情况
天一致和律师事务所贾平律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和表决程序合法有效。
四、备查文件
1、上海永生数据科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议
2、天一致和律师事务所《法律意见书》
附件：《表决结果汇总表》
上海永生数据科技股份有限公司
二○○五年十二月三十日
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