辽宁金帝建设集团股份有限公司提示性公告

　　上海证券报 

　　2005年12月29日，本公司第二大股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）与本公司第一大股东辽宁省投资集团有限公司（以下简称“辽投集团”）签署了《股权划转协议》，以行政划拨方式无偿受让辽投集团持有的本公司3230万股国有法人股。本次股权划转已经获得辽宁省国有资产监督管理委员会的批准，尚需获得国务院国有资产 监督管理委员会的批准，另外本次股权划转涉及触发要约收购义务，尚须取得中国证监会对收购人豁免要约收购义务申请的批准。

　　本次收购前，沈煤集团持有本公司3315万国有法人股（占公司总股本的20.75%），辽投集团持有本公司4230万股（占公司总股本的26.48％），其中有3230万股为国有法人股，1000万股为社会法人股。本次股权划转完成后，沈煤集团持有本公司6545万国有法人股（占公司总股本的40.97％），将成为本公司第一大股东，辽投集团将成为公司第二大股东。

　　特此公告

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　2005年12月30日