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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次董事会议于二00五年十二月三十日上午十点在公司办公楼三楼会议室召开，会
议以现场方式进行。本次董事会议应到董事9人，实到董事9人。周文章、谭宁君、谷加生监事列席了会议。会议由刘少阳副董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，形成如下决议：
一、9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。选举陈大江先生为第四届董事会董事长。
二、9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《推荐公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。选举陈大江、王慧、钟鸣和冯伟为第四届董事会战略委员会委员。
三、9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《推荐公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。选举叶伯健、陈大江为公司第四届董事会提名委员会委员。
四、9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《推荐公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。选举叶伯健、钟鸣和梁建平为公司第四届董事会审计委员会委员。
五、9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《推荐第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。陈大江、王慧和叶伯健公司为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
六、9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《公司部分高管辞职的议案》。同意公司陈小林先生因工作原因辞去总经理职务，同意崔伟先生、敬志坚先生因工作原因辞去副总经理职务。
七、9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《提名公司总经理的议案》。聘任葛行先生为公司总经理。
八、9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《提名公司副总经理的议案》。聘任张勇为公司常务副总经理和冯伟为公司副总经理。
九、8票赞成，1票弃权，0票反对，通过《公司第四届董事会董事会秘书辞职的议案》。同意周敏先生辞去公司第四届董事会董事会秘书的职务。
十、9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《指定专人代行董事会秘书职责的议案》。同意指定董事冯伟代行董事会秘书职责。
十一、9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《调整公司业务管理流程推进事业部制的议案》。同意组建发射管、开关管和高压开关柜三个事业部。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司
董事会
二00五年十二月三十日
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