山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告

　　上海证券报 

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会于2005年12月30日在公司综合楼会议室召开了第四次会议，会议由郭双威董事长主持，应到董事十一名，实到董事十名，刘力董事因公出差未出席会议。五名监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》规定，合法有效。

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过了公司《“十一五”发展规划》；

　　二、审议通过了公司2006年度经营计划；

　　三、审议通过了公司《总经理工作细则》（详见上海证券交易所网站）；

　　四、审议通过了《关于处理公司2005年度资产损失的报告》；

　　根据《企业会计制度》规定，公司对2005年度发生的资产损失做了相应的会计处理，涉损金额共计14784909.99元。其中：固定资产195193.90元；原材料378907.71元；包装材料942526.37元；五金材料10167.30元；半成品5307572.42元；产成品2319228.72元；坏帐损失5631313.57元。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年十二月三十日