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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2005年12月28日上午10：30在公司二楼会议室召开，本次董事会的通知及文件已于2005年12月18日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员9名，实际参会董事8名，其中独立董事于建嵘因公出差，委托独立董事马利平代为出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司对部分资产进行处置的议案
根据公司资产现状，同意将果酒设备、农用设施等部分资产进行处置，报废资产价值19，862，733.09元；清理资产价值2，257，341.36元。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0票，占出席会议有效表决票的0%。
二、通过公司高管人员变动的议案
经公司总裁提名，聘任阿米娜女士为公司副总裁，同时免去阿米娜女士行政总监职务。
阿米娜?克尤木：女，中国国籍，维吾尔族，1969年11月出生，大学学历。曾在新疆自治区外经贸厅工作，现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、行政总监。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0票，占出席会议有效表决票的0%。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事于建嵘、赵方东、马利平对本次会议审议的《关于公司高管人员变动的议案》，发表了独立意见，认为：
在本次议案中，聘任阿米娜女士为公司副总裁的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；通过审查阿米娜女士的履历，认为阿米娜女士具备与其行使职权相适应的任职条件，故同意公司董事会相关决议。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2005年12月28日
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