山东博汇纸业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于2005年12 月19日以书面方式发出通知，于2005年12月30日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事6人(胡玉利女士因工作原因未能参会，委托张艳女士代为表决)。会议审议并通过以下议案：

　　一、《关于重新预计2005年日常关联交易的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于聘请2005年度会计审计机构的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司监事会

　　二ＯＯ五年十二月三十日