山东博汇纸业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于2005年 12月19日以书面方式发出通知，于2005年12月30日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人(杨长胜先生因身体原因未能参会，委托金亮宗先生代为表决)，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：

　　一、《关于重新预计2005年日常关联交易的议案》；

　　具体内容见后附临2005-025号《山东博汇纸业股份有限公司关于重新预计2005年日常关联交易的公告》。

　　公司独立董事发表独立董事意见如下：

　　（1）、公司董事会在审议表决该等日常关联交易的议案时，关联董事杨延良、金亮宗、杨升回避表决，公司其余六名非关联董事一致同意该等关联交易议案的内容，其表决程序合法、规范；

　　（2）、该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，公司获得了交易对方提供的电和蒸汽，保障了公司生产经营的正常进行。

　　（3）、交易合同的内容公允，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。杨延良先生、金亮宗先生、杨升先生作为关联董事回避表决。

　　二、《关于聘请2005年度会计审计机构的议案》。

　　公司拟聘请中瑞华恒信

会计师事务所有限公司为2005年度的会计审计机构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ五年十二月三十日