中化国际（控股）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　上海证券报 

　　【特别提示】

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2005年12月29日在北京中化大厦召开。会议应到董事10名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、同意付波因工作调动原因辞去公司总经理职务的请求。

　　二、同意聘任徐卫晖为公司总经理。

　　公司全体独立董事对本次高管人员变动事宜发表独立意见表示同意。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司董事会

　　2005年12月30日

　　附件：徐卫晖个人简历

　　徐卫晖，男，1970年出生，中国人民大学商学院工商管理硕士，

注册会计师；曾任中国

化工进出口总公司财务部副总经理，中国联合石油有限责任公司监事，中国国际石油化工联合有限公司监事，大连西太平洋石油化工有限公司董事会财务委员会委员，本公司第二届董事会董事、副总经理兼财务总监，中化河北进出口公司总经理；其本人现未持有本公司

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