山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的规定，公司聘请中关村证券股份有限公 司(下称：“中关村证券”)为公司2004年配股之保荐机构。同时，中关村证券指定杨帆先生、任强先生为公司保荐代表人。

　　2005年12月30日，公司接到中关村证券的通知，通知称：由中关村证券担任本公司配股项目保荐机构的持续督导期将于2005年12月31日结束，由于现任保荐代表人任强先生已离职，保荐代表人杨帆先生目前处于离岗状态，无法履行该项目持续督导工作，经研究决定，指派王颖女士、宇尔斌先生为公司配股新任保荐代表人，继续履行持续督导职责。

　　特此公告！

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月三十日