山东南山实业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东南山实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2005 年12月30日上午11时在公司会议室以现场方式召开，公司于2005年12月19日以书面形式通知各位参会人员，会议应到董事九名，实到九名，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　《关于向中国建设银行股份有限公司龙口支行贷款2.2亿元的议案》

　　经董事会研究决定，公司向中国建设银行股份有限公司龙口支行贷款2.2亿元，用于补充公司的流动资金。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　山东南山实业股份有限公司董事会

　　二零零五年十二月三十日