|
上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次会议无新增议案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2005年12月30日（星期五）上午9：00
2、召开地点：江苏省宜兴市高塍镇范道远东路6号江苏远东集团有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长蒋锡培先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权代表4名，代表股份81，304，001股，占公司总股本的67.75%，均为非流通股股份。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议了下列五项议案：
1、关于用资本公积和盈余公积弥补亏损的预案；
鉴于公司经营情况较过去已出现根本性好转，根据《公司法》以及中国证监会《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2001]16号）等文件的有关规定，同意用资本公积、盈余公积对2005年第三季度末母公司-81，608，439.73元的亏损进行弥补，弥补来源如下：
①盈余公积-任意盈余公积16，052，913.21元；
②盈余公积-法定盈余公积8，141，992.15元；
③资本公积-股本溢价57，413，534.37元。
表决结果：同意81，304，001股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。
2、关于公司董事会董事成员辞职的议案；
同意公司现任董事张运民先生因工作原因辞去在公司董事会所担任的董事职务。
表决结果：同意81，304，001股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。
3、关于选举公司董事会董事成员的议案；
同意由公司第二大股东上海创?实业有限公司推荐的张伟敏先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：同意81，304，001股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。
4、关于变更公司经营范围的议案；
根据公司开展产品进出口业务之需，增强公司产品竞争力和公司盈利能力，目前公司已完成对外贸易经营者备案登记工作，并已取得进出口业务资格。将公司原经营范围变更为：研制、生产、销售硬胶囊剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、颗粒剂、散剂、糖浆剂、口服液、片剂、煎膏（膏滋）、酊剂、保健品、中药材、玻璃仪器；收购、种植、加工、销售中药材、藏药材；高科技产品开发、证券投资、股权投资、企业收购与兼并；仓储业、物流、信息咨询、农业运输车生产；经营国家禁止和指定公司经营除外的进出口商品及代理进出口业务。（以上项目涉及许可证的凭许可证经营）
表决结果：同意81，304，001股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。
5、关于修改公司章程的议案。
根据变更公司经营范围的议案，将《公司章程》第十三条修改为：研制、生产、销售硬胶囊剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、颗粒剂、散剂、糖浆剂、口服液、片剂、煎膏（膏滋）、酊剂、保健品、中药材、玻璃仪器；收购、种植、加工、销售中药材、藏药材；高科技产品开发、证券投资、股权投资、企业收购与兼并；仓储业、物流、信息咨询、农业运输车生产；经营国家禁止和指定公司经营除外的进出口商品及代理进出口业务。（以上项目涉及许可证的凭许可证经营）
表决结果：同意81，304，001股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海市建纬律师事务所
2、见证律师：陆卫先生
3、结论性意见：三普药业股份有限公司2005年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、三普药业股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议；
2、上海市建纬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
三普药业股份有限公司
2005年12月30日
| 
