上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　上海证券报 

　　上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2005年12月29日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了如下议案：

　　1、关于对江苏金丰易居房地产经纪有限公司进行歇业清算的议案

　　因受当地房地产中介行业收费政策和国家宏观调控的影响，江苏金丰易居房地产经纪有限公司（以下简称“南京公司”）自2004年5月成立以来一直处于亏损状态，且前景不明。经董事会讨论，同意南京公司进行歇业清算。

　　南京公司注册资本600万元，其中本公司持有80%的股份，截止2005年9月30日，南京公司净资产为331万元。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2005年12月29日