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上海证券报
本公司2005年度临时股东大会于2005年12月30日在公司五楼会议室召开。参加会议的股东及授权代表2名，代表股份4676.3万股，占公司股份总数的52.74%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长诸一军先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了股东大会。会议审议并通过了用任意盈余公积、法定盈余公积和资本公积的顺序依次
弥补以前年度亏损的议案。
经重庆天健会计师事务所出具的重天健审[2005]316号，公司截止2005年10月31日，“未分配利润”金额为-10486万元。公司以前年度发生的亏损极不利于公司的长远发展，同时也使得公司全体股东得不到较好的投资回报。鉴于上述情况，公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露规范回答第3号--弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》的规定，制订了弥补亏损方案。
1.公司应弥补累计亏损的金额：-10486万元。
2.弥补亏损的来源：经审计，截止2005年10月31日，公司“任意盈余公积”余额为0元，“法定盈余公积”余额为715.5万元，“资本公积”余额为4336.58万元，以上项目合计5052.08万元全部用于弥补亏损。
上述弥补亏损方案已经本次临时股东大会批准，相关数据变动将在2005年年度财务报表中进行会计处理，并在2005年度报告中公布股东权益变动表。
弥补亏损议案同意4676.3万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经重庆源伟律师事务所程源伟律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规及公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。
重庆万里蓄电池股份有限公司
董事会
2005年12月30日
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